武汉健民药业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2005年8月17日发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于2005年8月27日在武汉亚洲大酒店召开本次会议。会议应到董事11人，实到董事8人（董事何勤、张军东未出席本次董事会，分别委托董事段继东、鲍俊华代为行使表决权； 独立董事项兵未出席本次董事会，委托独立董事田志龙代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲍俊华先生主持，经到会董事充分讨论，形成如下决议：

　　一、经审议全票通过公司2005年半年度报告

　　二、审议通过关于投资设立浙江健民嘉信医药有限公司的议案，董事熊维政、梁红军对该议案弃权，未说明原因。

　　为了进一步扩大公司销售规模，并带动公司产品销售、促进公司营销模式的变革和创新，公司拟与浙江嘉信医药股份有限公司（以下简称“浙江嘉信”）及部分自然人（拟设立公司健民嘉信的高管团队）共同出资设立浙江健民嘉信医药有限公司（以下称“健民嘉信”），我公司以现金出资1800万元、浙江嘉信以经评估的实物资产出资900万元、双方推荐的自然人（健民嘉信管理团队）以现金出资300万元，分别占有健民嘉信60％、30％、10％股权。

　　对该项投资，公司将在对浙江嘉信的资产评估工作终了后以《对外投资公告》详细披露。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司董事会

　　2005年8月27日（来源：上海

证券报）