南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第五次会议2005年8月16日以书面或传真的方式发出董事会会议通知，董事会会议于8月26日上午9时在金陵饭店秦淮厅召开。会议由董事长王恒先生主持，会议应到董事8人，实到8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法、有效。监事会3名成员列席了会议。会议决议如下：

　　一、审议通过《公司2005年半年度报告》和《公司半年度报告摘要》（半年度报告全文刊登在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于转让“中贸联实业有限公司”股权投资并将其差额作为投资损失的议案》；

　　本公司拟将所持有“中贸联实业有限公司”3％的股权300万元以57％的比例，171万元的价格折价转让给天津远东投资管理有限公司，同时核销该项长期投资股权转让产生的投资差额129万元，作为当期投资损益。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月26日（来源：上海

证券报）