长信科技将被安徽国资委收入囊中 合力泰实控人变更

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　　长信科技将被安徽省国资委收入囊中，合力泰实控人变为福建省国资委！

　　来源微信公众号：CINNO 

　　10月8日开市起停牌的长信科技于午间公告，为优化公司资本结构，加强公司发展后劲，提高公司抗风险能力，公司正筹划重大事项。安徽省国资委下属公司拟大比例战略入股长信科技。目前安徽省国资委下属公司已与公司控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司达成战略入股意向，安徽省国资委下属公司拟通过协议转让方式现金购买新疆润丰及德普特投资持有的公司部分股份。本次战略入股行为可能导致公司实际控制人发生变更。

　　长信科技曾因供货特斯拉中控屏而被市场关注，也是小米、华为等全面屏模组的重要供应商。结合前三季度业绩预告，公司第三季度单季度预计实现净利润2.3亿元-2.7亿元，2018年前三季度预计实现净利5.9亿元–6.3亿元，同比增长了29.88%-38.63%。

　　目前长信科技管理层持股平台——新疆润丰是上市公司的控股股东，长信科技9位董监高结成一致行动人，合计控制上市公司2.74亿股，占总股本的23.84%。

　　本次，新疆润丰及德普特投资拟将持有的公司股份的11.81%转让给安徽省国资委下属公司，以框架协议签署之日的前一个交易日的收盘价5.12元/股作为交易价格。本次交易变更登记手续完成后，交易对手方有权对长信科技的董事、高级管理人员进行改选或改聘。其中董事会人数为11名（非独立董事7名，独立董事4名），交易对手方委派非独立董事4名，提名独立董事2名。公司管理层保持不变。

　　实际上，在上市十年业绩持续保持高增长的同时，长信科技也一直面临着“阿克琉斯之踵”。长信科技创业板上市时的控股股东是香港东亚真空，主要为财务投资。2014年东亚真空减持“让位”，由长信科技管理层持股平台——新疆润丰成为持股18.97%的第一大股东，长信科技董事长陈奇及其他董监高共同签署了一致行动人协议书，7位自然人成为公司的实际控制人，2016年，通过被并购获得上市公司股权的廉健、廖斌也加入了一致行动关系。

　　管理团队本身持股比例不高。自上市以来，新疆润丰及公司董事长陈奇、副董事长高前文在内的管理层不仅未曾减持过上市公司股份，在股价震荡期反而多次出手增持，加之此前策划收购比克动力等进行的一系列配套资本动作，新疆润丰及管理层的资金压力不小。此外，新疆润丰还作为控股股东向公司的第二期员工持股计划的参与人提供了收益保底承诺。

　　9月26日的公告显示，目前新疆润丰的质押股权占其持有公司股份的79.65%，质押比例较最高时已有所下降。在低迷的市场环境下，新疆润丰近年来多次补充质押。

　　长信科技表示，本次引入安徽国资委大比例战略入股，是为优化公司资本结构，加强公司发展后劲，提高公司抗风险能力。目前安徽国资已与新疆润丰及德普特投资达成战略入股意向，安徽省国资委下属公司拟通过协议转让方式现金购买新疆润丰及德普特投资持有的公司部分股份。具体内容以双方另行签署的表决权委托协议为准，本次协议交易尚需报请相关国资管理部门等审批。

　　值得注意的是，尽管可能让出控股权，双方约定长信科技的管理层将保持不变。本次交易变更登记手续完成后，安徽国资方面有权对长信科技的董事、高级管理人员进行改选或改聘。其中在11名董事会成员中，有非独立董事7名，独立董事4名，安徽国资将委派非独立董事4名，提名独立董事2名。

　　长信科技股票自10月8日（星期一）开市起停牌，午间发布股权转让的公告。公司预计自本次停牌之日起10个交易日内申请复牌。

　　福建省国资委入主 合力泰实控人变“打工者”

　　合力泰10月8日晚间公告，公司原实控人文开福和福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《股份转让协议》。本次股权转让及表决权委托完成后，电子信息集团未来拥有表决权的公司股份占比为29.79%，公司的控股股东将由文开福变更为电子信息集团，实控人将由文开福变更为福建省国资委。公司股票将于10月9日复牌。

　　根据协议，文开福及其确定的公司股东将其持有的公司4.69亿股股份，占公司股份总数的15%转让给电子信息集团；同时，文开福同意自股份过户日起五年内，将其所持有的标的公司全部剩余股份独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使。每股转让价格不低于6.86元。公司9月7日停牌前股价为5.61元/股。

　　值得注意的是，文开福承诺，在受让方不干预标的公司正常经营的前提下，合力泰2018、2019和 2020 年度经审计的净利润别不低于13.56亿元、14.92亿元和16.11亿元。如不达业绩承诺，受让方有权要求转让方文开福以股份或现金方式对受让方进行补偿。

　　查询公司近年年报，合力泰2017年归母净利润11.79亿元，2016年归母净利润8.73亿元。

　　本次股份过户后，合力泰现有董事会和监事会席位不变，但董监高人员将进行调整，电子信息集团将推荐和提名6名非独立董事、2名独立董事和2名监事，转让方可推荐和提名2名独立董事，电子信息集团原则上不对合力泰的其他经营管理人员进行干涉。

　　资料显示，电子信息集团成立于2000年9月，注册资本47.32亿元，其经营范围包括授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股；对物业、酒店的投资。

　　本次股权转让及表决权委托完成后，电子信息集团未来拥有表决权的公司股份占比为29.79%，公司控股股东将由文开福变更为电子信息集团，公司的实际控制人将由文开福变更为福建省国资委。

　　据披露，合力泰的每股转让价格不低于6.86 元，相较于合力泰停牌前的收盘价5.61元/股溢价约22%，股份转让总价款尚未确定，但按前述转让价格下限来测算，合力泰此次股份转让总价款可能不低于32亿元。

　　电子信息集团的业务经营与合力泰有一定交叉重合。合力泰身处电子元器件的生产和制造行业，公司的主要业务包括全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件、与5G配套的高频材料及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等领域。

　　2014年3月，合力泰作价27.69亿元借壳联合化工并更名，公司于2004年由文开福、汤际瑜、余达出资创立。合力泰在今年9月9日停牌之时曾公告，文开福及其一致行动人陈运拟通过协议转让方式转让持有的公司5%以上的股份给吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司。资料显示，该公司为国有独资企业，其全资母公司为井冈山经济技术开发区管理委员会。

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责任编辑：陈靖