上海海隆软件股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002195	股票简称：海隆软件	公告编号：2008—008
上海海隆软件股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。
    二、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2008年3月21日
    3、会议主持：公司董事长包叔平先生
    4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城酒店4楼华山厅
    5、会议召开方式：现场表决方式
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    现场出席会议的股东和股东代理人8人，代表股份总数42,907,410股，占公司总股本57,400,000股的74.75%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    四、会议表决情况
    1、以42,907,210股赞成，0股反对，200股弃权，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9995%。
    2、以42,907,210股赞成，0股反对，200股弃权，通过了修订后的《公司股东大会议事规则》，赞成股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9995%。
    3、以42,907,210股赞成，0股反对，200股弃权，通过了修订后的《公司董事会议事规则》，赞成股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9995%。
    4、以42,907,210股赞成，0股反对，200股弃权，通过了修订后的《公司监事会议事规则》，赞成股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9995%。
    5、以42,907,210股赞成，0股反对，200股弃权，通过了《公司累积投票制实施细则》，赞成股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9995%。
    五、律师出具的法律意见
    北京天银律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    上海海隆软件股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    六、备查文件
    1、上海海隆软件股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议；
    2、北京天银律师事务所《关于上海海隆软件股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

    上海海隆软件股份有限公司
    董事会
    2008年3月21日