浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000913	证券简称：钱江摩托	公告编号：2008临-012
浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
    完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二十三次会议，于2008年3月11日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2008年3月21日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，全体监事、董事会秘书和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
    鉴于陈筱根委员因工作调整原因，辞去了董事会薪酬与考核委员会委员职务，为进一步完善公司治理，根据《公司法》、公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，经董事长林华中先生提名，选举金学良先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
    同意13票，反对0票，弃权0票。
    经本次调整后，董事会各专业委员会成员的名单如下：
    （一）战略委员会：林华中、俞邦飞、王建华；
    （二）提名委员会：柯桂苑、郑念鸿、郭东劭；
    （三）薪酬与考核委员会：俞邦飞、张旭、金德昭、金学良；
    （四）审计委员会：郑念鸿、柯桂苑、陈筱根。
    二、审议通过《独立董事年报工作制度》；
    同意13票，反对0票，弃权0票。
    本制度全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。
    同意13票，反对0票，弃权0票。
    本制度全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
    钱江欧洲有限责任公司（QIANJIANG EUROPE S.R.L.，以下简称“欧洲公司”）为本公司的控股子公司（注册资本：11.8万欧元，其中本公司占99%，自然人股东WANG TAO占1%），本公司组建欧洲公司的起初设想是在欧洲组建一家控股型区域管理公司，并以其为平台，建立公司技术开发和拓展欧美市场的前沿基地和对外窗口，鉴于近年来欧洲公司在欧洲设厂布点已基本达到预期目标，欧洲公司的作用正逐步被其下属子公司取代。为有效减少本公司中间管理环节、提高公司整体运作效率、降低管理成本、提升本公司在欧洲市场的综合竞争能力，决定根据有关法律法规及欧洲公司章程的规定和程序，注销欧洲公司，提前终止欧洲公司的经营期限。
    同意13票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

    浙江钱江摩托股份有限公司
    董  事  会
    2008年3月22日