天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

股票简称：天津宏峰	股票代码：000594	编号：2008-024
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2008年3月21日在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开。会议通知于3月13日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事李运丁、刘正浩、郭魁元、潘瑾、赫国胜、万寿义出席了会议,宋金球委托刘正浩出席会议并代为表决。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过根据公司董事长李运丁先生提名，同意刘正浩先生担任公司副董事长。
    二、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过根据公司董事长李运丁先生提名，同意郭魁元先生担任公司董事会秘书。
    董事会秘书联系方式
    董事会秘书姓名：郭魁元
    联系地址：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店8层
    电话：022-58396826     传真022-58396811
    电子信箱：gtkg000594@126.com
    特此公告

    天津宏峰实业股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十一日

    简历：
    姓名    刘正浩     性别       男     出生年份   1959年   学历    大学本科
    国籍     中国      职务                  董事
    个    人    简    历
    起止年月             单                    位           职务1986年7月—1991年12月     江西省医药公司                      主任科员1992年1月—1993年5月      中国药材公司                        主任科员1993年6月—1995年4月      金田实业（集团）股份有限公司          员工1995年5月—1997年12月     金田实业（集团）股份有限公司    资金管理部副经理1998年1月—2000年9月      金田实业（集团）股份有限公司     资金管理部经理2000年10月—2003年12月    金田实业（集团）股份有限公司       财务部经理2004年1月—2007年4月      深圳市国恒实业发展有限公司          财务总监2004年1月至今             深圳市国恒实业发展有限公司            董事2004年6月至今             天津宏峰实业股份有限公司              董事2007年2月至今             天津宏峰实业股份有限公司       财务总监、副总经理刘正浩与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司不存在关联关系，与第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司存在关联关系（2004年1月至今任深圳市国恒实业发展有限公司董事）。刘正浩不持有天津宏峰实业股份有限公司的股份。刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。姓名    郭魁元   性别        男      出生年份    1971年  学历    研究生国籍    中国     职务        董事、副总经理职称    会计师、中国注册会计师、中国注册税务师
    个    人    简    历起止年月                  单                    位      职务1993年7月—1998年4月      物华置业股份有限公司          财务处会计主管1998年5月—2001年7月      中国旅游国际信托投资有限公司  财务会计部财务主管2001年8月—2003年2月      沈阳三生制药股份有限公司      财务部经理2003年3月—2003年12月     华旅（北京）保险经纪有限公司  总经理助理2004年1月—2008年2月      北京茂屋房地产开发有限公司    总经理助理2004年11月—2008年1月     天津宏峰实业股份有限公司      监事2008年2月—至今           天津宏峰实业股份有限公司      董事2008年2月—至今           天津宏峰实业股份有限公司      副总经理郭魁元与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司不存在关联关系，与第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系郭魁元不持有天津宏峰实业股份有限公司的股份。郭魁元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。