华闻传媒投资集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000793	证券简称：华闻传媒	公告编号：2008-010
华闻传媒投资集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华闻传媒投资集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年3月20日上午在陕西省西安市召开，应到监事4人，实到监事3人，杨军监事因与其他工作安排时间冲突书面委托毛建中监事代为行使表决权；本次会议由与会监事共同推举覃海燕监事主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    一、审议并通过《2007年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    二、审议并通过《2007年度财务决算报告》。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    三、审议并通过《2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    四、审议并通过《2007年度计提资产减值准备报告》。
    公司2007年度计提资产减值准备金净增加额为62,083,974.45元，影响公司本年利润62,083,974.45元。
    监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    五、审议并通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    六、审议并通过《2007年年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    以上第一、二、三项议案尚须提交公司2007年度股东大会审议批准。

    华闻传媒投资集团股份有限公司
    监  事  会
    二ＯＯ八年三月二十二日