北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000802	股票简称：北京旅游	公告编号：2008—002
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第38次会议通知于2007
    年3月10日以电话、传真方式发出，会议于2008年3月21日以通讯表决的方式
    召开。公司8名董事成员中8名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关
    规定。
    经各董事认真审议，通过如下决议：
    1．审议通过王绍凯先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
    同意王绍凯先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司章程》规定，该辞职自送达公司董事会即生效。公司对王绍凯先生在任职期间的工作表示感谢。
    此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；
    2．审议通过王永强先生辞去公司副总经理职务的议案。
    同意王永强先生因个人原因辞去公司副总经理职务，公司对王永强先生在任职期间的工作表示感谢。
    此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
    特此公告。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司
    董  事  会
    二○○八年三月二十一日