上柴股份、上柴B股召开股东大会公告

　　上海柴油机股份有限公司于2005年5月20日召开董事会2005年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过2004年度、2005年度聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会 计师事务所为公司境内外会计师事务所的议案。

　　三、聘任汪宏彬为公司证券事务代表。

　　董事会决定于2005年6月24日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。