*ST龙科(600799)董事会决议公告

　　黑龙江省科利华网络股份有限公司于2005年5月18日召开三届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改三届三十五次董事会关于“修改公司章程”的议案。

　　二、通过修改三届三十五次董事会改选的议案，增补唐卫江为公司董事，陈宝英为 公司独立董事。

　　上述事项尚需经2004年度股东大会审议。