辽宁成大(600739)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本498448080股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过关于为子公司提供融资额度合计人民币52374万元的议案。

　　四、通过关于向银行申请授信额度的议案：公司向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币28亿元。

　　五、聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。

　　六、通过增补董事的议案。

　　七、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。