天津磁卡(600800)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

　　四、通过修订公司章程的议案。