上柴股份、上柴B股董事会临时会议决议公告

　　上海柴油机股份有限公司于2005年1月5日召开董事会2005年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、聘任彭立新为公司副总经理。

　　二、通过关于更换会计师事务所的议案：决定终止对普华永道的聘用并聘用安永大 华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所。该议案须提交下次股东大会予以确认。