山鼎设计：关于公司副总经理辞职及聘任的公告

　　证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2020-004

　　 华图山鼎设计股份有限公司

　　 关于公司副总经理辞职及聘任的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理 LIU JUNXIANG（刘骏翔）先生的辞职报告，刘骏翔先生因其个人原因申请辞去公司副总经理一职（原定任期为 2018 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 15日）。刘骏翔先生辞去公司副总经理职务后将继续在公司任职，担任高级设计总监。

　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，刘骏翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　 截至本公告披露之日，刘骏翔先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘骏翔先生辞去公司副总经理职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件遵守相关承诺。

　　 公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理陈栗提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任章丹女士、王强先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　 公司独立董事就聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　 特此公告。

　　 华图山鼎设计股份有限公司

　　 董事会

　　 2020 年 1 月 21 日附件：

　　 1、章丹女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年 4 月至 2015 年 12 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司招生咨询、教务、资金管理、上市项目组成员、证券事务代表；2016 年 1 月至 2019 年 12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事会秘书办公室负责人。

　　 截至本公告披露日，章丹女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　 2、王强先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 12 月，任凯达环球（AEDAS）北京公司建筑师，2009 年1 月进入北京山鼎建筑工程设计有限公司，曾任项目建筑师、综合所所长、总经理助理。2017 年 1 月至今任北京山鼎董事、总经理，2019 年 12 月起任山鼎设计北京分公司负责人，负责北京山鼎公司日常管理及业务发展。

　　 截至本公告披露日，王强先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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