量子生物：关于董事辞职及补选董事、公司财务总监调整的公告

　　 证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-119

　　 量子高科（中国）生物股份有限公司

　　 关于董事辞职及补选董事、公司财务总监调整的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事辞职及补选董事

　　 量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14日收到公司董事周新平先生提交的书面辞职报告，周新平先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，周新平先生不再担任公司任何职务。周新平先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，周新平先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。公司董事会对周新平先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

　　 截至本公告披露日，周新平先生通过控制的湖南嘉泉商务有限公司间接持有公司 18,914,228 股股份。周新平先生原定董事任期为 2018 年 7 月 31 日至 2021年 7 月 30 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。周新平先生在离任后将遵守相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。此外，周新平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名张建浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　 二、公司财务总监调整

　　 公司于近日收到公司财务总监黎定辉先生的工作调岗申请报告，黎定辉先生因工作分工调整申请辞去其任职的公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黎定辉先生的调岗申请自送达董事会时生效。辞任财务总监后，黎定辉先生将继续在公司任职。

　　 截止本公告披露日，黎定辉先生间接持有公司 181,810 股股份，黎定辉先生原财务总监任期为 2018 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。黎定辉先生将遵守相关法律、法规的有关上市公司离任高管减持股份的要求。此外，黎定辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 黎定辉先生在担任财务总监期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对黎定辉先生在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　 2018 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任辜团力先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。

　　 辜团力先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见。

　　 特此公告。

　　 量子高科（中国）生物股份有限公司

　　 董事会

　　 2018 年 9 月 18 日附件：

　　 简历

　　 1、张建浩：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副主任药师。曾担任广东高盛医药发展有限公司董事长、中山大学中山眼科中心药剂科副主任、广东省东莞市食品药品监督管理局副局长、广东省食品药品监督管理局审评认证中心科长、副主任、广东省执业药师注册中心主任、广东省食品药品监督管理局医疗器械注册处处长等。现任量子高科（中国）生物股份公司董事长特别助理、广东量子高科微生态医疗有限公司副董事长、上海睿智化学研究有限公司董事。

　　 截至本公告日，张建浩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

　　 2、辜团力：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师；历任德勤华永会计师事务所（DTT）审计员；黄士恒会计师事务所高级经理；粤高速财务主管、外派财务总监；广东利通置业投资有限公司财务部副总经理（主持工作）；天合国际融资租赁有限公司计划部财务部副总经理（主持工作）。

　　 截至本公告日，辜团力先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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