天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议的公告|大连市_新浪财经

　　股票代码：002354 股票简称：天娱数科编号：2022—048

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月9日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2022年6月9日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022年6月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022年6月9日9:15—15:00。

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

　　5、会议主持人：公司董事长沈中华；

　　6、会议的通知：公司2022年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计30人，代表股份193,971,666股，占本次会议股权登记日公司股份总数11.6690%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表6人，代表股份数100,667,017股，占上市公司总股份的6.0559%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东24人，代表股份93,304,649股，占上市公司总股份的5.6130%。

　　会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　　具体表决结果为：

　　提案1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意：193,720,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.8707%；反对：250,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1293%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意：117,059,601股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7861%；反对：250,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2139%%；弃权：0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　四、律师见证情况

　　北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市京都（大连）律师事务所法律意见书关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　股票代码：002354 股票简称：天娱数科编号：2022—049

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于2020年股票期权激励部分股票期权注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次注销2020年股票期权激励计划授予的股票期权数量合计2,655.00万份，涉及激励对象41人。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2022 年6月9日办理完成。

　　一、本次股票期权注销审批情况

　　2022年6月1日，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销部分已授予但尚未行权的股票期权合计2,655.00万份。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　二、本次股票期权注销完成情况

　　（一）注销股票期权的原因及数量

　　1、根据公司2020年股票期权激励计划相关规定，鉴于9名激励对象因个人原因离职，已不符合股权激励对象的要求，董事会决定将其已获授但尚未行权的股票期权共计370.00万份予以注销，另有2名激励对象已不符合激励条件，董事会决定将其已获授但尚未行权的股票期权共计600.00万份予以注销。

　　2、公司2021年归属于母公司股东的净利润为42,720,721.51元，第二个行权期考核条件为“2021年净利润不低于3亿元”，根据公司2020年股票期权激励计划相关规定，鉴于公司2021年度业绩未达到2020年股票期权激励计划规定的第二个行权期“2021年净利润不低于3亿元”的行权条件，董事会决定将对其余30名激励对象第二个行权期对应的1,685.00万份股票期权予以注销。

　　综上，公司将以上41名激励对象已获授但尚未行权的2,655.00万份股票期权进行注销处理。

　　（二）实施情况

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2022年6月9日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

　　三、本次股票期权注销对公司的影响

　　本次注销股票期权符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日