宁波圣莱达电器股份有限公司2020年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有持续经营相关的重大不确定性的强调事项的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 修订）》第 14.3.1 条第（一） 项最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；第（二）项最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；深圳证券交易所将对本公司股票交易实施“退市风险警示”。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司在出售亏损严重的小家电业务后，一直积极在探索新业务，报告期内，公司并无主营业务在经营。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）基本经营情况

  受宏观经济影响，公司遭遇了前所未有的困难。报告期内，公司依然面临巨额诉讼、资金短缺、主营业务缺失等问题，公司迎难而上，策略性的去面对并解决问题。报告期，公司合并报表营业总收入为528.25万元，较上年同期下降94.43%，归属上市公司股东净利润约-18,068.77万元，较上年同期亏损扩大40.16%。为增加营业收入、减少亏损，公司继续优化资产结构、盘活资产，对部分项目及闲置资产进行处置，最大程度变现。

  （二）投资者诉讼情况

  报告期，公司积极推进各类诉讼案件进程，整合各方资源、多方寻找有利证据材料、全力配合聘请的专业律师工作，采取正确策略，积极解诉讼案件，庭审期间积极应对诉讼，争取最好的结果。详见报告第五节重要事项中的“重大诉讼、仲裁事项”

  （三）新管理层正式履职

  自2020年7月起，公司更换了董事长及主要高级管理人员。公司将继续加强内部管理，严格执行内控制度，规范各项经营活动；同时，公司也将加强现任董事、监事、高管人员的法律法规相关知识培训和学习，强化信息披露工作，提升公司各方面规范运作水平。

  （四）被实施退市风险警示

  公司股票交易被将深圳证券交易所实施退市风险警示。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期营业收入为5,282,562.61元，相比上年减少94.43%；营业成本28,118,372.47元，相比上年减少83.75%；归属于上市公司普通股股东的净利润-180,754,040.69元，相比上年增亏40.21%，主要原因系上年已剥离小家电业务，本年无主营业务，本年计提大额资产减值准备，同时因投资者诉讼计提大额预计负债所致。

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

  （1）执行《企业会计准则第 14 号一一收入》（2017 年修订）

  2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

  本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收 益金额未产生重大影响。

  与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

  合并利润表 金额单位：人民币元

  ■

  母公司利润表 金额单位：人民币元

  ■

  （2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

  财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

  ①关联方的认定

  解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

  ②业务的定义

  解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

  本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  （3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

  财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

  本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  2、重要会计估计变更

  本期未发生重要会计估计变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期内合并范围增加新成立的孙公司宁波琉璃光年影院管理有限公司、西藏琉璃光年影院管理有限公司、南充琉璃光年影院管理有限公司、宁波琉璃世美影院管理有限公司、临沂光年影院管理有限公司。

  证券代码：002473 证券简称：ST圣莱（维权） 公告编号：2021-025

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月17日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第三十次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长宋骐先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事2020年度述职报告》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案须提交2020年年度股东大会进行审议

  2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》以及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2020年年度报告摘要》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案须提交2020年年度股东大会进行审议

  4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案须提交2020年年度股东大会进行审议

  5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

  公司近年连续亏损，未分配利润为负，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，董事长宋骐先生提议，2020年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

  公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案须提交2020年年度股东大会进行审议

  6、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  关于公司2020年度募集资金存放与使用情况，公司独立董事发表了独立意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《平安证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案须提交2020年年度股东大会进行审议

  7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  9、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案须提交2020年年度股东大会进行审议。

  10、审议通过了《关于会计师事务所对公司2020年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于会计师事务所对公司2020年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

  公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  11、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

  详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案须提交2020年年度股东大会进行审议。

  12、审议通过了《2021年第一季度报告》

  《2021年第一季度报告正文》详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  《2021年第一季度报告全文》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  13、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

  详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  14、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

  公司将于2021年5月19日（星期三）以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2020年年度股东大会。

  详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年度股东大会的公告》

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第三十次会议决议》

  2、独立董事关于相关事项的事前认可意见

  3、独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇二一年四月二十九日

  证券代码：002473 证券简称：ST圣莱 公告编号：2021-33

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会。

  现将有关事项通知如下，望准时出席：

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次：2020年年度股东大会

  2、会议的召集人：公司董事会。2021年4月27日召开的公司第四届董事会第三十次会议决定召开公司2020年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

  4、会议召开的时间

  （1）现场会议开始时间：2021年5月19日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：2021年5月19日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2021年5月12日。

  7、出席对象：

  （1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区长兴路199号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2020年度董事会工作报告》；

  2、审议《2020年度监事会工作报告》；

  3、审议《2020年年度报告及其摘要》；

  4、审议《2020年度财务决算报告》；

  5、审议《2020年度利润分配议案》；

  6、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

  8、审计《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

  上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

  本公司独立董事将在本次股东大会上进行2020年度工作述职。

  除提案2已经第四届监事会第十五次会议审议通过外，其他提案已经第四届董事会第三十次会议审议通过。上述提案详细内容见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  提案8属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、 会议登记方法

  1、现场会议登记时间：2021年5月18日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；

  2、登记地点：宁波市江北区长兴路199号公司证券部

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2020年5月18日下午15：30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：王连兴、吴利辉

  电话：0574-87522994

  传真：0574-87522941

  地址：宁波市江北区长兴路199号 邮编：315033

  2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  七、备查文件

  1．《第四届董事会第三十次会议决议》；

  2.《第四届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇二一年四月二十九日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362473”，投票简称为“圣莱投票”。

  2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9：15至下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  一、提案表决

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是□ 否□

  三、 本委托书有效期限：

  委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

  委托人股东账号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

  证券代码：002473 证券简称：ST圣莱 公告编号：2021-026

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年4月27日下午14：00时在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2021年4月17日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席师彦芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过投票表决，形成了如下决议：

  1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

  详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》以及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2020年年度报告摘要》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

  监事会认为：董事会拟订的《关于公司2020年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须交提交公司2020年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了2020年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

  该报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须交提交公司2020年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《2020年度企业内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司《2020年度企业内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2020年度的内部控制情况。

  该报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度企业内部控制自我评价报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  监事会认为：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2021年度的财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2021年度审计费用。

  详细内容见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  9、审议通过了《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  10、审议通过了《2020年第一季度报告》

  《2020年第一季度报告正文》详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  《2020年第一季度报告全文》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  11、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

  详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

  12、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

  截至2020年12月31日，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-18,268.22万元，公司未弥补亏损40,796.82万元，公司实收股本16000万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

  详细内容见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计政策变更的公告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  《第四届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  监事会

  二〇二一年四月二十九日

  证券代码：002473 证券简称：ST圣莱 公告编号：2021-029

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2020年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、实际到位时间

  2010年8月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1,125 号”文核准，公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股，每股发行价格16.00 元，募集资金总额为320,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元。

  上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2010年9月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2,010）第 3,885号《验资报告》。

  （二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额

  2020年度，公司募集资金实际使用情况为：

  （1）直接投入承诺投资项目179,114,497.90元；

  （2）节余募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金23,558,387.03元；

  （3）超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金25,632,056.10元；

  （4）工商银行募集资金专户定期存款2,740,000.00元；

  （5）工商银行理财存款账户购买保本型短期理财产品进行现金管理46,000,000.00元；

  （6）超募资金用于归还银行贷款所需流动资金26,000,000.00元

  2020年度，公司募集资金实际使用情况为：未投入任何项目

  截至2020年12月31日，公司募集资金专用账户余额为53,736,076.20元，募集资金余额应为27,795,172.06元，差异25,940,904.14元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

  具体情况如下：

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金在各银行账户的存储情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户，并于2010年9月分别与上述三家银行及保荐人平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）决定销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行于2011年10月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

  根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

  根据第二届董事会第十二次会议决议，将原有的招商银行宁波百丈支行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目、研发中心项目和超募资金）变更为民生银行江北支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及保荐人平安证券有限责任公司与民生银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

  根据第三届董事会第十次会议决议：1、公司决定将“年产310万台水加热智能生活电器扩产项目”、“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目”和“研究开发中心项目”的节余资金及利息永久补充公司流动资金，永久补充流动资金事项实施完毕后，公司注销前述三个募集资金专项账户。2、将原有的中国民生银行股份有限公司宁波江北支行募集资金存放专户（超募资金）进行销户，并变更为中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及保荐人平安证券股份有限公司与工商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

  截止2020 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  (下转B294版)

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  证券代码：002473 证券简称：ＳＴ圣莱 公告编号：2021-027

  2020

  年度报告摘要