广州毅昌科技股份有限公司2020年度报告摘要|疫情_新浪财经

原标题：广州毅昌科技股份有限公司2020年度报告摘要

广州毅昌科技股份有限公司

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份公告编号：

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司主要是从事家电、汽车结构件及消毒产品的研发、设计、生产和销售的企业，坚持发展自主创新技术，产品主要是数字智能终端，及应用于家电及汽车等的各类外观结构部件。毅昌科技坚持以“科技立国，设计兴国”的发展理念，探索出独具特色的将工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星服务(Service)相结合的DMS创新产业模式一一即以工业设计为主导，融合信息化技术，对新兴科技、创新设计、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新，毅昌围绕DMS模式，将自身研发与制造的优势转化为快速、全面的服务体系，为200多家中小型企业搭建技术创新公共服务平台，为客户提供增值服务的整体解决方案。

公司的经营模式为订单驱动型发展模式，以设计和服务拉动客户订单需求、以订单指导采购、生产等各个环节。通过提供从设计、精益制造到服务的一整套方案，让客户体验更美好的科技生活，从而带动企业的业绩增长。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

经过二十余年的努力和积淀，公司在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。但随着近年来公司所属行业呈现出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点，同时，下游家电行业市场保有量逐步接近饱和、消费引擎动力不足，公司主营业务盈利空间受到压缩。因此，公司积极提高经营管理水平，在现有主营业务上寻求产品的升级改良，在智能制造方面，公司重点布局、研究及开发智能终端显示业务，通过外延发展迅速整合优质内容资源，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，推出专门针对互联网的品牌战略，提升产品的利润空间。

根据奥维云网发布的《2020中国彩电市场总结报告》，2020年注定是不平凡的一年。突如其来的疫情打破了中国经济和社会发展的节奏，企业的未来和消费的环境都迎来变化。2020年疫情对中国企业和消费的主要影响：1、疫情严重冲击了生产经营，企业面临成本增加的风险2、疫情加速了资源向头部企业集中，中小微企业遭遇生存考验3、疫情加深了财富的两级分化，消费谨慎性加强4、疫情永久的改变了消费者的消费行为习惯和消费偏好。中国市场经过60多年的发展，行业从增量市场的新增需求和二次购买需求向存量市场的更新换代需求转变，中国彩电需求动力换挡，行业需求模型从哑铃型向纺锤型转变。2020年中国彩电市场在疫情冲击和存量竞争的双重压力之下，市场规模出现断崖式下降，全年零售量4450万台，同比下降9.1%，零售额1209亿元，同比下降11.7%。目前的彩电市场，技术在发展，环境在变化，需求更多样，行业变化和消费需求驱动着消费场景和服务的不断升级。面对这些新挑战，公司应该深耕当地，通过因地制宜开发出当地人喜爱的产品，在与各种品牌的较量中站稳脚跟。通过完善供应链体系，与当地开展合作共赢，加快本土化进程。在品牌定位上，要努力由中国制造向中国智造转型，重塑品牌的核心竞争力。在市场布局、品牌建设、销售渠道、售后服务等方面进行系统优化。在曲折的道路上，找准定位，在新时代、新赛场地海外市场迸发蓬勃生机。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是毅昌公司转型及发展最关键的一年，受全球疫情的影响，国内、国际经营形势空前严峻，产业业绩下行，制造业经营压力进一步加剧，在董事会正确领导下，公司管理层及全体员工战疫情、拓市场、抓内控、定方向（战略），在严峻的形势下，突破重重阻力，实现业绩的大反转，全面地完成了公司年初制定的经营目标。四季度在管理层和专业机构的指导下，公司对前期战略执行结果进行总结回顾，并结合行业及市场发展，制定了“一稳增、两聚焦、三优化”的未来三年战略思路，进一步明确公司未来发展的方向。

2020年主要经营管理工作回顾：

公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，主要开展了以下工作：

（一）营销端狠抓市场开拓及商务管理

商务管理端：进一步完善客户信用管控，所有客户导入前必须明确信用额度及账期，对超额度或账期的客户严格按照制度要求从严管控，最大程度降低应收账款和存货呆滞风险；规范市场报价管理作业，保证公司产品销售毛利；对呆滞存货和超期应收账款加大考核力度，由此产生的呆滞资金成本对业务人员及公司经营层双重考核，责任到人，全员参与管控，降低经营风险。

市场开拓端：2020年销售31亿，重点发展的业务实现了大额增长，优化了一部分需要转型的业务，营销系统2020年优化客户数量35家，开发新客户42家，部分新客户已实现销售突破。安徽成功开拓BOE体系行业龙头企业；芜湖新开发新能源汽车客户；江苏成功导入商显大客户，并推进了拼接屏业务；青岛继续加大传统白电和TV整机业务的拓展。

（二）技术系统加大新品开发及创新力度

按照年度规划，结合客户订单需求，一方面维护、稳定传统业务技术合作研发，改善制程水平，确保传统业务毛利转化；另一方面技术系统持续加大新品开发及创新力度，为公司新业务的开拓提供支持：

2020年技术系统持续关注基地，与制造、采购等部门配合营销系统推动降本工作，公司累计获得授权专利65项，其中发明类2项，实用新型43项，外观设计20项。

技术系统全年完成新项目调研17项，涉及新风口、新基建、大家电、新材料、新工艺、新型能源、智能养殖、医疗健康等多个领域，技术系统与营销系统联动，助力公司新业务的开拓。

完善技术系统激励机制，激发团队创新能力，同时技术系统转变思路，从自身创新向整合创新、到借船出海的方向发展，在新兴结构件、商用显示及中控显示领域都有了较大的发展。

（三）供应链系统加大资源整合能力

2020年供应链系统进一步加大整合力度：

完成广州园区供应链系统的整合，组织运营管理；优化总部供应链职能，完善集中采购职能，整合优势资源，推动供应链降本。

通过供应商分级、分类，有针对性的管理和整合供应商数量，通过供应商资源整合，获得供应商动态成本优势。推动降本工作，实现资源支持，确保关键项目顺利投产。

（四）制造系统提升整体制程能力

2020年制造系统持续深化独立经营，实现制造成本的不断优化，进一步强化制程效率的提升，各工序直通率较前期均有较大幅度的提升；报废损失得到有效控制，确保了客户订单毛利的转换。学习、对标先进企业的管理，强化内外部培训，提升专业化制造能力，在制程效率与自动化改造方面有了较大突破；有效控制在制工单，持续跟进公司呆滞存货消化。

按照公司战略规划，整合广州总部闲置资产，对闲置资产进行转移和处置，确保公司利益最大化；在全公司范围内推动智能装备项目，同时对基地的优秀提效方案进行推广。

（五）财务系统加强内控管理及拓展融资工作

充分利用预算、BOM管控工具，结合内控管理要求设置专项，每月稽核各子公司、各部门实施情况，及时反馈、通报并纠偏，让内控管理、全面预算等理念深入到中基层。

进一步拓宽融资渠道，满足公司日常运营资金需求，同时充分与营销、供应链紧密互动，对公司资金的使用进行筹划，确保资金链安全。

（六）人力系统持续提升人员效率

2020年优化整合公司非一线人员结构，完善了非一线激励体系，提升了员工工作效率；同时在人力服务职能、文化建设、凝聚力打造、定向专业化培训方面均有了一定提升。

加大集团安全生产管理水平，严厉惩处违反安全生产的行为，推动各基地团队文化建设的计划与实施，提升了员工的幸福感。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号一收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号一收入》及《企业会计准则第15号一建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十四）。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且公司最主要的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

3.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

广州鸿金智能科技有限公司、广州锴金智能科技有限公司系公司于 2020 年 3月设立的全资子公司，本期合并期间为 2020年3-12 月。

证券代码：002420 证券简称： ST毅昌公告编号：2021-008

广州毅昌科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2021年2月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年3月3日下午2:30在公司二期303会议室召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长熊海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事阮锋、沈肇章、张孝诚向董事会分别提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字[2021]第3-10007号”标准无保留意见的审计报告，公司2020年实现营业收入达3,063,213,119.75元，同比减少12.85%；实现归属于上市公司股东的净利润65,845,435.23元，同比减少50.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,851,160.52元，同比增加127.59％。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2020年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度报告》、《2020年度报告摘要》，《2020年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2020年全年实现净利润 -68,476,505.35元，加年初未分配利润-382,266,457.82元，扣除本年度已分配利润0元，提取盈余公积0元，公司可供股东分配的利润为-450,742,963.17元。

鉴于公司现金流量及账面资金尚不充裕，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益， 2021年公司将计划扩大产业战略布局、加快推进项目建设、加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。故拟2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于〈2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计〉的议案》。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票（董事熊海涛、李南京、宁红涛回避表决）。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计〉的议案》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票（董事李南京、徐建新回避表决）。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

九、审议通过《关于〈2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计〉的议案》。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票（董事熊海涛、宁红涛、李南京回避表决）。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

为满足 2020年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司的发展需要，公司拟在 2020年度对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保：

1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超过人民币30,000 万元；

2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保不超过人民币 20,000 万元；

3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保不超过人民币 5,000 万元；

4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超过人民币 20,000 万元；

5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超过人民币20,000 万元；

6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保不超过人民币5,000 万元。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划〉（2021-2023）的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年股东回报规划（2021-2023）》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

会议通知刊登于2021年3月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于〈向深圳证券交易所提交股票交易撤销其他风险警示和变更证券简称的申请〉的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于〈向深圳证券交易所提交股票交易撤销其他风险警示和变更证券简称的申请〉的议案》。

独立董事对公司本次董事会相关事项发表了独立意见和事前认可意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020年3月3日

证券代码：002420 证券简称：ST毅昌公告编号：2021-017

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年3月26日召开公司2020年度股东大会。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2021年3月3日召开了第五届董事会第十五次会议，会议决定于2021年3月26日召开公司2020年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间：2021年3月26日下午2:30

（二）网络投票时间为：2021年3月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月26日上午 9:15一9:25、9:30一11:30，下午 1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月26日9:15至 2021年3月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2021年3月19日

7、出席对象：

（一）、截止2021年3月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

（三）、本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期303会议室

二、股东大会审议事项

1、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈2020年度报告〉及其〈摘要〉的议案》；

5、审议《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

6、审议《关于2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》；

7、审议《关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案》；

8、审议《关于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划〉（2021-2023）的议案》；

10、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

11、审议《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》；

公司独立董事已向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

上述1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已由2021年3月3日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案2已由2021年3月3日召开的公司第五届监事会第十会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别强调事项：

以上第5、6、7、8、9、10项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记时间：2021年3月24日（上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00）

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年3月24日17：00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

邮政编码：510663

联系电话：020-32200889

指定传真：020-32200850

联系人：赵璇

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021年3月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅昌投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年 3月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月26日上午9：15，结束时间为2021年3月26日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

■

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：年月日

证券代码：002420 证券简称：ST毅昌公告编号：2021-009

广州毅昌科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2021年2月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年3月3日下午在公司二期303会议室召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议由监事会主席刘娟女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2020年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于〈2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计〉的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计〉的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计〉的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

根据审计委员会的意见并与大信友好协商，公司拟续聘大信为我公司2021年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2021年度的审计机构。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

为满足 2020 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司的发展需要，公司拟在 2020年度对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保：

1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超过人民币30,000 万元；

2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保不超过人民币 20,000 万元；

3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保不超过人民币 5,000 万元；

4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超过人民币 20,000 万元；

5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超过人民币20,000 万元；

6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保不超过人民币5,000 万元；

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划〉（2021-2023）的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划》（2021-2023年）。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年股东回报规划（2021-2023）》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

广州毅昌科技股份有限公司

监事会

2020年3月3日

证券代码：002420 证券简称： ST毅昌公告编号：2021-012

广州毅昌科技股份有限公司关于

2021年度与高金富恒集团有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计从本议案通过之日起至2021年12月31日，交易总额不超过人民币5000万元。

公司于2021年3月3日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》，董事熊海涛女士、宁红涛先生、李南京先生对此项议案回避表决。

（二）已发生关联交易类别和金额

■

（三）预计日常关联交易类别和金额

■

（四）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

2021年第一个月，公司与高金富恒未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：高金富恒集团有限公司

注册资本：3.8亿元

注册地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋1018房

法定代表人：熊海涛

公司经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业管理服务；房地产开发经营；投资管理服务；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

截至2020年12月31日，高金富恒合并报表总资产为10,949,668,771.08元，总负债为5,172,890,540.3元，归属于母公司的净资产为1,794,089,283.34元，2020年高金富恒合并报表营业收入6,628,350,351.84元，归属于母公司所有者的净利润92,059,270.22元，以上数据未经事务所审计。

2、关联关系

熊海涛女士任公司的董事长，宁红涛先生为公司董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为高金富恒的实际控制人，宁红涛先生任高金富恒的总经理。故高金富恒为公司关联法人，公司与高金富恒及其控制的公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容

本次公司与高金富恒关联交易为采购及销售商品、劳务。关联交易的定价结算办法是以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至2021年12月31日，关联交易总金额不超过人民币5000万元。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述高金富恒关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2021年度与高金富恒的日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与高金富恒发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021年3月3日

证券代码：002420 证券简称： ST毅昌公告编号：2021-011

广州毅昌科技股份有限公司关于

2021年度与广东毅昌投资有限公司

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与广东毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）发生关联交易，预计从本议案通过之日起至2021年12月31日，交易总额不超过人民币10000万元。

公司于2021年3月3日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案》，关联董事李南京先生、徐建新先生对此项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

2021年第一个月，公司与毅昌投资未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：广东毅昌投资有限公司

注册资本：10000000元

注册地址：广州市萝岗区高新技术产业开发区科学城科丰路29号202房

法定代表人：李南京

公司经营范围：以自有资金进行项目投资；投资咨询（不含证券、期货）。

截至2020年9月30日，毅昌投资总资产为159,844,974.30 元，总负债为25,278,323.35 元，归属于公司股东的净资产为134,566,650.95 元，2020年前三季度营业收入733,211.97 元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,916,672.72元。

2、关联关系

李南京先生任公司的董事，徐建新先生任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，李南京先生任毅昌投资董事长，徐建新先生任毅昌投资董事，故毅昌投资为公司关联法人，公司与毅昌投资构成关联关系。

三、关联交易主要内容

本次公司与毅昌投资关联交易为资金拆借。资金拆借的定价结算办法是以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至2021年12月31日，关联交易总金额不超过人民币10000万元。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述毅昌投资关联方的交易均属于正常的资金拆借业务，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的资金，将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2021年度与毅昌投资的关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与毅昌投资发生关联交易是公司融资业务的需要，符合公司经营发展战略，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021年3月3日

证券代码：002420 证券简称： ST毅昌公告编号：2021-010

广州毅昌科技股份有限公司关于

2021年度与金发科技股份有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）发生日常关联交易，预计从本议案通过之日起至2021年12月31日，交易总额不超过人民币3亿元。

公司于2021年3月3日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事熊海涛女士、李南京先生、宁红涛先生对此项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

2021年第一个月，公司与金发科技累计已发生的关联交易类别为销售商品的金额441.65万元；关联交易类别为采购商品的交易金额为484.99万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：金发科技股份有限公司

注册资本：2,573,622,343元

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号

法定代表人：袁志敏

公司经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发；塑料薄膜制造；塑料保护膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；塑料地板制造；塑料零件制造；安全帽及塑料橡胶帽制造；医疗卫生用塑料制品制造；棉纺纱加工；棉织造加工；棉印染精加工；毛条和毛纱线加工；毛织造加工；毛染整精加工；麻纤维纺前加工和纺纱；麻织造加工；麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工；丝印染精加工；化纤织造加工；化纤织物染整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造。

截至2020年9月30日，金发科技总资产为30,272,148,745.25元，总负债为15,481,335,695.36元，归属于上市公司股东的净资产为14,063,049,087.48元，2020年前三季度营业收入26,199,862,922.02元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,761,459,967.85元。

2、关联关系

熊海涛女士任公司的董事长，李南京先生任公司的董事，宁红涛先生任公司的董事，三人均为公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，李南京先生任金发科技总经理及董事，宁红涛先生任金发科技董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。

三、关联交易主要内容

本次公司与金发科技关联交易标的为塑胶粒子,手模座、口罩用S扣等。关联交易的购销价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至2021年12月31日，关联交易总金额不超过人民币3亿元。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述金发科技关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2021年度与金发科技的日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与金发科技发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021年3月3日

（下转A24版）