原标题：福建坤彩材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2021-002
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及材料于2021年2月23日以电话、电子邮件方式发出。会议于2021年3月1日上午10:00在福清市元洪投资区公司二期三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会
2021年3月1日
证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2021-003
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
●公司本次预计的日常关联交易事项系公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。
本次日常关联交易预计发生的交易金额无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）惠州市炜煌颜料有限公司
1、基本情况
公司名称：惠州市炜煌颜料有限公司
统一社会信用代码：914413035701396966
住所：惠州市惠阳区新圩镇花边岭开发区
法定代表人：谢秉德
注册资本：100万元
主要股东：谢秉德持股50%，金德宝持股50%
成立日期：2011年03月11日
主营业务：销售：颜料（不含危险化学品）。
截至2020年12月31日，惠州市炜煌颜料有限公司总资产为12,804,724.41元、净资产1,587,008.54元、主营业务收入30,066,109.83元、净利润294,054.41元。
2、与上市公司的关联关系
惠州市炜煌颜料有限公司系公司第二届监事会主席王怀雁先生配偶的兄弟持股50%的公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。
3、履约能力分析
惠州市炜煌颜料有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司履约风险总体可控。
三、关联交易主要内容和定价政策
预计2021年度公司及子公司向惠州市炜煌颜料有限公司销售产品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过5,700万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司及子公司与惠州市炜煌颜料有限公司的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了满足日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事会
2021年3月1日
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