陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知|授权委托书_新浪财经

原标题：陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份公告编号：2021-09

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月12日 14 点00 分

　　召开地点：宝鸡市

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月12日

　　至2021年3月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司2021年2月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　　具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。

　　登记时间：2021年3月10日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1.与会股东食宿及交通费用自理；

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.联系电话：0917-3561512

　　4.传真：0917-3561390

　　5.邮编：721006

　　6.地址：陕西省宝鸡市宝光路53号

　　7.联系人：李国强

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西宝光真空电器股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月12日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份编号：2021-05

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2021年2月20日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年2月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于补选公司董事的提案》；

　　经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，董事会同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（2021-06号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长刘武周先生提名，董事会决定聘任谢洪涛先生担任公司总经理，行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（2021-07号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司为全资子公司陕西宝光进出口有限公司在中国建设银行股份有限公司宝鸡分行开展的1000万元信贷业务（具体业务以签订合同为准，包括本金及保证范围约定的孳息及为实现债权可能产生的其他费用。）提供连带责任保证，担保期限为1年，担保最高限额为人民币1000万元整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-08号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年3月12日（星期五）下午14:00在宝鸡市召开公司2021年第二次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-09号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份编号：2021-06号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　一、董事辞职情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李军望先生提交的书面辞职报告，李军望先生由于本人工作变动原因，申请辞去公司董事职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李军望先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。李军望先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告之日，李军望先生未持有公司股票。

　　公司董事会谨向李军望先生在任职期间对公司的规范运作及稳步发展所做的积极贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年2月24日召开的第六届董事会第三十七次会议上审议并通过了《关于补选公司董事的提案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司股份89,037,810股，占公司股份总数的26.96%）提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（谢洪涛先生简历见附件），并同意将该提案提交公司股东大会审议。谢洪涛先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就补选董事的事项发表了独立意见：1.经审核谢洪涛先生的个人履历及资料，谢洪涛先生符合担任上市公司非独立董事候选人资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。2.谢洪涛先生经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对其非独立董事候选人资格审核通过后提交公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，非独立董事候选人谢洪涛先生的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。3.我们同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司股东大会审议。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月25日

　　附件：谢洪涛先生简历

　　谢洪涛：男，汉族，1967年7月出生，硕士研究生。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事。

　　曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长，陕西宝光集团有限公司气体分公司总经理等职。

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份编号：2021-07号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理胡唯先生提交的书面辞职报告，胡唯先生由于本人工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。

　　为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长刘武周先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人谢洪涛先生的任职资格审核通过后，公司于2021年2月24日召开的第六届董事会第三十七次会议上审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。董事会决定聘任谢洪涛先生担任公司总经理（谢洪涛先生简历见附件），行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第六届董事会任期一致。谢洪涛先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　胡唯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡唯先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　独立董事独立意见：1.经审核谢洪涛先生的个人履历及资料，谢洪涛先生具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。2.聘任谢洪涛先生担任公司总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。3.我们同意董事会聘任谢洪涛先生担任公司总经理，聘期同公司第六届董事会任期一致。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月25日

　　附件：谢洪涛先生简历

　　谢洪涛：男，汉族，1967年7月出生，硕士研究生。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事。

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份编号：2021-08

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司

　　本次担保金额：人民币1000万元

　　本次担保是否有反担保：否

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）为进一步扩大业务规模，拟在中国建设银行股份有限公司宝鸡分行开展人民币1000万元信贷业务（以下简称“信贷业务”），包括人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等（具体业务以签订合同为准）。公司就进出口公司在中国建设银行股份有限公司宝鸡分行开展的人民币1000万元信贷业务提供连带责任保证，担保期限为1年。

　　2021年2月24日，公司召开的第六届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意上述担保事项，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西宝光进出口有限公司

　　子公司类型：公司全资子公司

　　注册资本：1500万元

　　注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

　　法定代表人：陈省权

　　经营范围：电气机械及器材、有色金属冶炼及压延制品、金属制品、通用设备、专用设备、通信设备、计算机及其他电子设备、医疗器械、仪器仪表及文化、办公用机械、家具及配件、文教体育用品、化学原料及化学制品、医药、橡胶制品、矿产品、食品、农副产品、农业产品、饮料、酒及酒精、工艺品及其他制造产品、纺织产品、服装、鞋帽的批发、零售以及进出口业务；电气机械及器材的技术进出口业务；电气机械及器材的技术咨询服务、进出口业务代理及咨询服务；会议及展览服务；翻译服务；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：2019年12月末，进出口公司总资产4848万元，净资产2099万元，负债总额2749万元（均为流动负债），资产负债率56.70%；2019年度实现营业收入12172万元，净利润232万元。（以上财务数据经普华永道中天会计师事务所审计。）

　　截至2020年12月31日，进出口公司总资产4794万元，净资产2205万元，负债总额2589万元（均为流动负债），资产负债率54.00%；2020年度实现营业收入12283万元，净利润106万元。（以上财务数据未经审计。）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司全资子公司进出口公司拟在中国建设银行股份有限公司宝鸡分行开展人民币1000万元信贷业务，包括人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等（具体业务以签订合同为准）。

　　公司就进出口公司在中国建设银行股份有限公司宝鸡分行开展的上述信贷业务（包括本金及保证范围约定的孳息及为实现债权可能产生的其他费用。）提供连带责任保证，担保期限为1年，担保最高限额为人民币1000万元整。

　　保证范围：信贷业务合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行支付的其他款项，债权方为实现债权与担保权利而发生的费用。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项的被担保人为公司的全资子公司，公司能够及时掌握该子公司的营运情况和资信状况，结合该公司近年来的经营情况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控，担保对象具有履约能力，董事会同意上述担保事项。

　　公司独立董事基于其独立判断认为：本次被担保对象进出口公司的经营情况、财务状况良好，具有履约能力，担保风险可控。本次为全资子公司进出口公司提供担保事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形，独立董事一致同意《关于为子公司提供担保的议案》。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前公司仅上述一项对全资子公司提供担保事项情形，不存在其他担保事项或担保逾期情况。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司