深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

原标题：深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2020-088

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2020年12月23日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2020年12月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<公司关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划>的议案》；

　　为贯彻落实国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）精神和中国证监会工作部署，根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128号）要求，公司组织开展了公司治理专项活动自查工作，就公司治理水平、财务报告、对外担保和非经营性资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险防范化解、并购重组、股份权益变动信息披露、各项承诺履行、选聘审计机构及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，并出具《公司关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》报送深圳证监局。

　　公司治理符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立了较为完善的治理结构，不存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于制定<公司控股子公司管理制度>的议案》；

　　《公司控股子公司管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于制定<公司印章管理制度>的议案》；

　　《公司印章管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

　　修订后的《公司股东大会议事规则》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

　　修订后的《公司董事会议事规则》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

　　修订后的《公司独立董事工作制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》；

　　修订后的《公司董事会审计委员会工作制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；

　　修订后的《公司总经理工作细则》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；

　　修订后的《公司关联交易管理办法》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；

　　修订后的《公司对外担保管理办法》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；

　　修订后的《公司对外投资管理办法》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

　　修订后的《公司募集资金管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

　　修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；

　　修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；

　　修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

　　修订后的《公司投资者关系管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年1月15日下午14：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2020年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第八次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002850        证券简称：科达利         公告编号：2020-089

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会定于 2021年1月15日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　公司第四届董事会第八次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）会议召开时间：2021年1月15日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2021年1月8日（星期五）

　　6、出席对象：

　　（1）截至2021年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

　　2、 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

　　3、 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

　　4、 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

　　5、 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；

　　6、 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；

　　7、 《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案中，议案1、2、3 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　四、股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

　　2、登记时间：2021年1月13日（星期三），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

　　联系邮箱：ir@kedali.com.cn

　　联系电话：0755-2640 0270

　　联系传真：0755-2640 0270

　　联系人：罗丽娇、赖红琼

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第八次（临时）会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第六次（临时）会议决议》；

　　3、其他备查文件。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

　　2、填报表决意见或表决票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年1月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       （先生/女士）（身份证号码：                               ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为：     年     月    日至     年     月    日。

　　委托人：

　　受托人：

　　身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　日  期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2020-090

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议通知于2020年12月23日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2020年12月29日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

　　修订后的《公司监事会议事规则》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第四届监事会第六次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　深圳市科达利实业股份有限公司监事会

　　2020年12月30日

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