证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2020-084新疆浩源天然气股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2020-084新疆浩源天然气股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以往股东大会已通过决议的情形。

  2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独计票。

  一、会议通知情况

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-081）登载于2020年11月6日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  二、会议召开情况

  1．股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会。

  2. 会议召开日期及时间：

  （1）现场会议时间为：2020 年 11 月 27 日（星期五）14:00。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  3. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

  4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5. 会议召集人：公司董事会。

  6. 会议主持人：公司董事长张云峰先生。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量237,262,300股，占公司有表决权股份总数422,426,880股的56.1665%。其中：中小投资者的出席4人，代表股份数量694,300股，占公司有表决权股份总数的0.1644%。

  1. 现场会议的出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量236,568,000股，占公司有表决权股份总数的56.0021%。

  2. 网络投票的情况

  通过网络投票的股东4人，代表股份数量694,300股，占公司有表决权股份总数的0.1644%。

  本次会议由公司第四届董事会第九次会议决定召开，符合《公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议表决情况

  与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案进行逐项表决，具体表决结果如下：

  1. 审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案；

  表决情况：

  同意237,262,300股，其中现场投票236,568,000股，网络投票694,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意694,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

  表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  2．审议通过了《关于公司管理层及部分核心员工增持公司股份提前终止》的议案；

  表决情况：

  同意237,140,400股，其中现场投票236,568,000股，网络投票572,400股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9486%；

  反对121,900股，其中现场投票 0 股，网络投票121,900股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0514%；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意572,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的82.4427%；反对121,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的17.5573%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

  表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  3．逐项审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案。

  （1）回购股份的目的和用途

  表决情况：

  同意237,262,300股，其中现场投票236,568,000股，网络投票694,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意694,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

  表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （2）回购股份的相关条件

  同意237,262,300股，其中现场投票236,568,000股，网络投票694,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意694,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

  表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （3）回购股份的方式及价格区间

  同意237,262,300股，其中现场投票236,568,000股，网络投票694,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意694,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

  表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （4）回购股份的资金来源

  同意237,262,300股，其中现场投票236,568,000股，网络投票694,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意694,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

  表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （5）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

  同意237,262,300股，其中现场投票236,568,000股，网络投票694,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意694,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

  表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （6）回购股份的实施期限

  同意237,262,300股，其中现场投票236,568,000股，网络投票694,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意694,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

  表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （7）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

  同意237,262,300股，其中现场投票236,568,000股，网络投票694,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意694,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000 %。

  表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  2. 律师姓名：程益群、高毛英

  3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1. 《公司 2020年度第一次临时股东大会决议》

  2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司董事会

  2020年11月27日

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