安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

　　股票代码：002743          股票简称：富煌钢构          编号：2020-041号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　第五届董事会第四十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2020年6月9日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020年6月2日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹靖先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事以记名方式投票表决，审议通过了如下事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　根据公司总裁曹靖先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任庞京辉先生为公司副总裁，聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-042号）刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，公司第五届董事会任期已届满；公司原董事叶景全先生辞任，本次补选1名非独立董事。为保证公司董事会科学有序、规范高效地运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杨俊斌先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生、宁可清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名完海鹰先生、吴林先生、陈青先生、胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。

　　公司独立董事就董事会提名公司第六届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-044号）刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　■

　　《公司股东大会议事规则（2020年6月）》刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司召开2020年第二次临时股东大会通知〉的议案》

　　公司拟于2020年6月29日（星期一）下午14:30，在公司804会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议提交的应由股东大会审议的议案。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045号）刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、经与会非关联董事以记名方式投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》，关联董事杨俊斌回避表决。

　　因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电科”）签订《抱龙安置区2#3#4#水电安装工程》、《抱龙安置区7#9#水电安装工程》、《九里10KV临电工程》及《巢湖映月湾安置区临时水电工程》，约定富煌电科向公司提供抱龙安置区2#3#4#水电安装工程、抱龙安置区7#9#水电安装工程、九里10KV临电工程及巢湖映月湾安置区临时水电工程的设备采购及安装服务,交易金额合计为人民币19,510,857.00元。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审批。

　　《关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2020-046号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、《公司第五届董事会第四十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　附件：

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　1、杨俊斌先生简历

　　杨俊斌先生，1960年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。高级经济师，安徽省第十届、十一届人大代表，安徽省第十一届政协委员，第六届合肥十大经济人物，安徽省优秀民营企业家，安徽省劳动模范，中国建筑金属结构协会副会长，中国钢结构协会副会长，安徽省钢结构协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京三思达董事长，富煌电科董事长，江西富煌董事长，富煌钢构董事长。现任富煌建设董事长，富煌刀片董事长，富煌工业园董事长，上海富煌执行董事，北京富煌执行董事、富煌城投执行董事，本公司董事。

　　杨俊斌先生系本公司实际控制人，通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份127,616,000股，占公司股本总额的37.95%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　2、曹靖先生简历

　　曹靖先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于合肥工业大学土木与水利工程学院结构工程专业，获工学博士学位，研究方向为钢结构加固工程实验研究及理论分析。曾任合肥工业大学土木与水利学院教师，兼任安徽省民用建筑设计研究院有限公司副院长，分管设计院经营工作，公司常务副总裁。主要著作包括《CFRP加固二次受力混凝土梁的试验研究与有限元分析》、《钢框架梁柱狗骨式节点疲劳性能试验研究》、《CFRP加固钢结构吊车梁疲劳有限元分析及应用》和《CFRP加固H型钢梁数值模拟分析》；参与了省自然科学基金半刚性连接钢框架节点体系的理论分析与实验研究、省自然科学基金钢框架半刚性连接整体性能的拟动力实验研究与理论分析、国家自然科学基金等多项科研项目；同时主持了二十余项安徽省重大工程结构设计和大型工程检测抗震加固项目。目前兼任安徽建筑大学硕导，中建金协钢结构桥梁分会副会长，合肥市装配式建筑专家，巢湖市青年商会会长，2018年8月被评为2018年度安徽省钢结构行业优秀企业家，2019年4月被授予合肥市五一劳动奖章，2019年12月被评为“2019年安徽十大经济人物”。现任公司董事长、总裁。

　　截止目前，曹靖先生未持有公司股票。曹靖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　3、毕水勇先生简历

　　毕水勇先生，1973年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历，专业从事钢结构工程二十余年,在钢结构深化设计、钢结构加工、风电塔架制造、压力容器制造、钢结构安装及过程测控、项目管理等各方面有所专长，先后参与过国内多项钢结构大型场馆、高层与超高层、大型厂房、机场、桥梁等建设，有省级工法、新技术应用、索支穹顶研究等多项科技成果，先后获得“中建安装工程有限公司先进工作者”、“南京市城市建设立功竞赛先进个人”等荣誉称号。现任公司董事、副总裁。

　　截止目前，毕水勇先生未持有公司股票。毕水勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　4、郑茂荣先生简历

　　郑茂荣先生，1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽建筑工业大学，建筑工程师、高级营销师；曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范，取得省级科技成果3项；曾任公司驻外办事处主任、公司销售中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理、营销总监；现任公司董事、副总裁。

　　截止目前，郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　5、叶青先生简历

　　叶青先生，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学，大学本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚厦控股有限公司董事长秘书、和君集团有限公司新生团队合伙人；现任公司副总裁、董事会秘书。

　　截止目前，叶青先生未持有公司股票。叶青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　6、宁可清先生简历

　　宁可清先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学金融学专业，硕士学位。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人；现任中融国际信托有限公司信托投行事业部副总经理。

　　截止目前，宁可清先生未持有公司股票。宁可清先生与持有公司百分之五以上股份的股东“平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－融珲18号单一资金信托”存在关联关系，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、完海鹰先生简历

　　完海鹰先生，1960年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国科学技术大学力学博士，教授，博士生导师。研究方向为大跨空间钢结构设计理论与应用、钢结构住宅产业化研究。1982年至2020年任合肥工业大学土木与水利工程学院教师；担任国内主要专业学术期刊和大学学报审稿人；主持了国家自然科学基金项目，原机械工业部基金项目，教育部骨干教师资助项目，安徽省自然科学基金项目，安徽省住房和城乡建设厅资助课题等。主编国家建筑标准设计图集《房屋建筑抗震加固（四）砌体结构住宅抗震加固》1部、参编国家强制性规程两部、主编安徽省工程建设地方标准《高层钢结构住宅技术规程》1部。主编十一·五省级教材1部。获得安徽省科技进步奖一等奖《合肥新桥国际机场航站楼钢结构设计与施工控制关键技术（2014-1-R2）》、二等奖3项、三等奖2项，国家级工法2项、省级工法2项。主持国家重点工程项目：合肥新桥国际机场项目《大型空间钢结构伺服施工和健康检测技术科研》、合肥市渡江战役纪念馆《合肥渡江战役纪念馆外挂GRC板材与背负钢架抗震试验》。中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务理事、中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定专业委员会常务理事、全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会委员、安徽省钢结构协会专家委员会主任委员、安徽省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员。

　　完海鹰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　2、吴林先生简历

　　吴林先生，1959年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任安徽劳动大学教师，合肥经济技术学院教师、成人教育中心副主任（处级）、副教授、对外合作部主任，中国科学技术大学继续教育学院、网络教育学院、公共事务学院副教授、主任（处级）。现任中国科学技术大学副教授、管理学院院长助理兼高层管理研修中心主任和国际金融研究院高端教育中心主任，中国科学技术大学智慧城市研究院特聘教授，公司独立董事。

　　吴林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　3、陈青先生简历

　　陈青先生，1954年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。澳门亚洲公开大学工商管理硕士，研究生学历。曾任北京天恒可持续发展研究所所长、健特生物科技股份有限公司董事长；现任无锡健特药业有限公司执行董事，公司独立董事。

　　陈青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　4、胡刘芬女士简历

　　胡刘芬女士，1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学,理学（财务学）博士，中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授，财务管理系主任，党支部书记，硕士生导师，安徽大学中青年骨干教师，同时担任《中国经济问题》、《外国经济与管理》等多家核心期刊匿名审稿人。

　　胡刘芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　股票代码：002743        股票简称：富煌钢构        公告编号：2020-042号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于公司聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2020年6月9日召开。会议审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任庞京辉先生为公司副总裁，聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表以下意见：经审阅庞京辉先生、叶青先生的个人简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。

　　截至目前，庞京辉先生持有公司股份12万股。经查询，自离任至本公告披露日，除因离职被公司回购股权激励股份外，庞京辉先生本人及其近亲属未发生买卖公司股票的行为。庞京辉先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒；叶青先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司本次聘任的高级管理人员任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　叶青先生已于2017年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将叶青先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

　　叶青先生联系方式如下：

　　电话：0551-88562993

　　传真：0551-88561316

　　电子邮箱：yeq@fuhuang.com

　　通信地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　附件：

　　1、庞京辉先生简历：

　　庞京辉先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于哈尔滨工业大学，获工程管理学士学位，高级工程师。中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、中国钢结构协会专家委员会专家、北京市工程建设质量协会建筑钢结构工程专业委员会委员。曾任中建一局四公司钢结构分公司安全员、技术员、安全总监、项目经理、工程师，中建一局钢结构工程有限公司项目经理、高级工程师、总工程师、副总经理，苏宁置业集团有限公司物流地产事业部副总经理，中建一局国际工程事业部项目管理部经理、中建一局技术中心总经理助理，本公司副总经理（副总裁）、总工程师。其作为主要负责人主持过的重大工程项目包括：大连浮法玻璃厂、中国工商银行总行营业办公楼、西郊机场波音机库、北京科技馆二期、北京星网工业园诺基亚新建厂房钢结构工程、上海浦东新区文献中心、国家游泳中心、政泉花园酒店钢结构工程、深圳博今商务广场等。主要著作包括《建筑工程质量通病防治手册》、《国家游泳中心钢结构安装技术》、《钢结构安装工程》等，参编《钢结构工程施工规范》。2011年其参与的《国家游泳中心（水立方）工程建造技术创新与实践》科技研究成果获国家科学技术进步一等奖，2009年其参与的《国家游泳中心多面体空间刚架和ETFE气枕关键技术研究与应用》科技研究成果获北京市科学技术奖二等奖。获得实用新型专利10项。曾获2004年北京市优秀项目经理、2006年中建总公司“十佳”工程师、2006年中建一局“十佳项目经理”、2008年中建总公司青年科技奖等荣誉称号。现任公司副总裁、总工程师。

　　庞京辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　庞京辉先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

　　截止目前，庞京辉先生持有公司股份12万股。庞京辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，截至2020年6月9日，庞京辉先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　庞京辉先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　2、叶青先生简历：

　　叶青，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学，大学本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚厦控股有限公司董事长秘书、和君集团有限公司新生团队合伙人。现任公司副总裁、董事会秘书。

　　叶青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　叶青先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

　　叶青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2020年6月9日，叶青先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　叶青先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　股票代码：002743          股票简称：富煌钢构          公告编号：2020-043号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　第五届监事会第二十九次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2020年6月9日上午11：00在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2020年6月2日以书面方式告知各监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席张永豹先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以记名方式投票表决，审议通过了如下事项：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会任期即将届满，需要进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，包括一名股东代表监事和两名职工代表监事。

　　经股东推荐，公司监事会提名张永豹先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事仍将继续履行职责。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届监事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司监事会

　　2020年6月10日

　　附件：

　　第六届监事会非职工监事候选人简历

　　张永豹先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任巢湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理，富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。现任富煌建设监事长，富煌电科监事长，富煌刀片监事，富煌房地产监事，富煌三珍监事，富煌工业园监事长，富煌水产监事，巢湖富士金监事，上海富煌监事，北京富煌监事，公司监事会主席。

　　张永豹先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形 。同时经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

　　股票代码：002743          股票简称：富煌钢构          公告编号：2020-044号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》相关条款进行以下内容修订：

　　■

　　以上事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　股票代码：002743          股票简称：富煌钢构          公告编号：2020-045号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次召开的股东大会系临时股东大会，为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020年第二次临时股东大会。

　　2020年6月9日，公司第五届董事会第四十四次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开公司2020年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

　　3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订版）》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年6月29日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2020年6月29日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月22日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年6月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。（《授权委托书》见附件2）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　3、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

　　4、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

　　4.1 选举公司第六届董事会非独立董事

　　4.1.1选举杨俊斌先生为公司非独立董事

　　4.1.2选举曹靖先生为公司非独立董事

　　4.1.3选举毕水勇先生为公司非独立董事

　　4.1.4选举郑茂荣先生为公司非独立董事

　　4.1.5选举叶青先生为公司非独立董事

　　4.1.6选举宁可清先生为公司非独立董事

　　4.2选举公司第六届董事会独立董事

　　4.2.1选举完海鹰先生为公司独立董事

　　4.2.2选举吴林先生为公司独立董事

　　4.2.3 选举陈青先生为公司独立董事

　　4.2.4 选举胡刘芬女士为公司独立董事

　　特别说明：上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案4涉及董事选举，需采取累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；本次股东代表监事选举仅涉及一名候选人，股东大会将不对议案3采用累积投票的方式进行表决。上述议案中，议案1、议案2、议案4均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案已于2020年6月9日经公司第五届董事会第四十四次会议和公司第五届监事会第二十九次会议审议通过，内容详见2020年6月10日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年6月28日（星期日），9:00-11：30，13：30-16：30

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2020年6月28日17：00前到达本公司为准）

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：公司证券事务部

　　信函送达地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室，邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　联系电话：0551-885629930551-88562919

　　传真号码：0551-88561316

　　邮箱地址：yeq@fuhuang.comfengjg@fuhuang.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：叶青   冯加广

　　联系电话：0551-885629930551-88562919

　　传真号码：0551-88561316

　　邮箱地址：yeq@fuhuang.comfengjg@fuhuang.com

　　联系地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室

　　邮  编：238076

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　3、请参会人员提前30分钟到达会场。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第四十四次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第二十九会议决议》。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2020年第二次临时股东大会授权委托书。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。对于选举董事案采用累积投票的，如议案4.01为选举非独立董事，则4.01.01代表第一位候选人，4.01.02代表第二位候选人，以此类推。

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案4.01，有6位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　安徽富煌钢构股份有限公司：

　　本人（委托人）现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份股。兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2020年6月29日召开的富煌钢构2020年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　股票代码：002743          股票简称：富煌钢构          公告编号：2020-046号

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于日常性关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常性关联交易事项基本情况

　　1、概述

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电科”）签订《抱龙安置区2#3#4#水电安装工程》、《抱龙安置区7#9#水电安装工程》、《九里10KV临电工程》及《巢湖映月湾安置区临时水电工程》，约定富煌电科向公司提供抱龙安置区2#3#4#水电安装工程、抱龙安置区7#9#水电安装工程、九里10KV临电工程及巢湖映月湾安置区临时水电工程的设备采购及安装服务,交易金额合计为人民币19,510,857.00元。

　　2、关联关系说明

　　富煌电科为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌电科发生的交易构成关联交易。

　　3、关联交易审议情况

　　2020年6月9日，公司召开第五届董事会第四十四次会议审议了《关于日常性关联交易事项的议案》，关联董事杨俊斌回避表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了上述议案。公司独立董事吴林、陈青、朱华和王玉瑛等4人已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　　4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

　　二、关联方的基本情况

　　名称：安徽富煌电力装备科技有限公司

　　统一社会信用代码：9134018115363141XF

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

　　法定代表人：杨兵

　　注册资本：壹亿圆整

　　成立日期：1997年10月31日

　　营业期限：长期

　　经营范围：高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设备的研发、生产、销售及技术服务；自动化控制系统的设计和销售；电气技术研发及咨询服务；变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设备、消防器材的购销；建筑机电设备安装（不含特种设备）；承装（修、试）电力设施；电力工程施工；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务状况：截至2019年12月31日，总资产5,557.91万元；净资产2,971.57万元；2019年主营业务收入4,154.06万元，净利润227.69万元。

　　股权结构：安徽富煌建设有限责任公司持有51%股权，杨兵持有32%股权。

　　三、关联交易标的基本情况

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

　　五、交易协议的主要内容

　　甲方:安徽富煌钢构股份有限公司

　　乙方:安徽富煌电力装备科技有限公司

　　（一）《抱龙安置区2#3#4#水电安装工程》

　　1、工程名称：抱龙安置区2#3#4#水电安装工程。

　　2、合同价款：人民币捌佰陆拾叁万元整（￥:8,630,000.00元）。

　　3、合同工期：具体进场日期以甲方通知为准，需服从业主整体进度安排。

　　4、工程付款：本工程无预付款。工程进度款按月支付，支付已完成工程量的70%，全部竣工验收合格后付至已完合格工程量的80%；经审计部门审计完成后，付至审计价款的97%；剩余3%作为质保金，自竣工验收合格并交付使用之日起满二年且书面质量回访合格支付质保金。

　　（二）《抱龙安置区7#9#水电安装工程》

　　1、工程名称：抱龙安置区7#9#水电安装工程。

　　2、工程价款：人民币捌佰叁拾贰万元整（￥:8,320,000.00元）。

　　3、合同工期：具体进场日期以甲方通知为准，需服从业主整体进度安排。

　　4、工程付款：本工程无预付款。工程进度款按月支付，支付已完成工程量的70%，全部竣工验收合格后付至已完合格工程量的80%；经审计部门审计完成后，付至审计价款的97%；剩余3%作为质保金，自竣工验收合格并交付使用之日起满二年且书面质量回访合格支付质保金。

　　（三）《阜阳九里安置区10KV临电工程》

　　1、工程名称：九里10KV临电工程。

　　2、工程价款：人民币壹佰伍拾贰万贰仟捌佰伍拾柒元整（￥:1,522,857.00）。

　　3、合同工期：具体进场日期以甲方通知为准，需服从业主整体进度安排。

　　4、工程付款：完成全部工程量，验收合格供电后，支付合同价款的90%，余下10%作为工程质保金，质保金在设备正常运转一年无质量问题后一个月内付清。

　　（四）《巢湖映月湾安置区临时水电工程》

　　1、工程名称：巢湖映月湾安置区临时水电工程。

　　2、工程价款：人民币壹佰零叁万捌仟元整（￥:1,038,000.00）。

　　3、工程付款：本工程无预付款，乙方工程完工后，经验收合格，甲方付款至70%，结算后付款至97%，剩余3%作为质保金，投入使用后一年内付清。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与富煌电科所发生的本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。

　　七、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生关联交易的总金额

　　截至本次公告披露日，公司及子公司与关联人富煌电科、富煌地产已签订的关联交易合同金额为人民币27,668,857.00元。详见下表：

　　■

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们于会前收到并审阅了公司第五届董事会第四十四次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常性关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第四十四次会议审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　经认真核查，我们认为：公司与富煌电科发生的上述关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第四十四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》；

　　3、《公司独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年6月10日