温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告|注册资本_新浪财经

原标题：温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002897 证券简称：意华股份公告编号：2020-023

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年5月11日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2020年5月4日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于对子公司苏州远野汽车技术有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　因生产经营以及战略发展需要，子公司苏州远野汽车技术有限公司拟增加注册资本5000万元，其中公司拟认购新增的注册资本4137.50万元。本次认购后，公司持有的子公司苏州远野汽车技术有限公司出资额6837.5万元，占苏州远野汽车技术有限公司注册资本的68.38%。

　　《关于对控股子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司向银行申请贷款并以子公司乐清意华新能源科技有限公司100%股权进行质押担保的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第三届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月11日

　　证券代码：002897 证券简称：意华股份公告编号：2020-024

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　1、2020年5月11日，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对子公司苏州远野汽车技术有限公司增资的议案》。为满足子公司苏州远野汽车技术有限公司（以下简称“苏州远野”）生产经营及战略发展需要，董事会同意公司及其他少数股东共同对苏州远野增资，其中公司拟认购新增的注册资本4,137.50万元，乐清旭能企业管理合伙企业（有限合伙）拟认购新增的注册资本362.50万元，东莞旭恒企业管理中心（普通合伙）拟认购新增的注册资本500万元。增资完成后苏州远野注册资本由5,000万元人民币增加至10,000万元，仍为公司的控股子公司。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、乐清旭能企业管理合伙企业（有限合伙）

　　名称：乐清旭能企业管理合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：浙江省乐清市翁垟街道北街村（温州意华接插件股份有限公司D幢3楼）

　　执行事务合伙人：吴文翠

　　经营范围：企业管理。

　　乐清旭能企业管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

　　2、东莞旭恒企业管理中心（普通合伙）

　　名称：东莞旭恒企业管理中心（普通合伙）

　　类型：普通合伙企业

　　经营场所：东莞市虎门镇村头社区S358省道58号A2栋一楼

　　执行事务合伙人：陈庆横

　　经营范围：企业管理咨询；项目投资；股权投资。

　　东莞旭恒企业管理中心（普通合伙）与公司不存在关联关系。

　　三、增资对象基本情况

　　（一）出资方式

　　本次增资的出资方式为现金出资。

　　本次增资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

　　（二）基本情况

　　名称：苏州远野汽车技术有限公司

　　社会统一信用代码：91320509MA1XJ0643T

　　类型：有限责任公司

　　住所：苏州市吴江区黎里镇临沪大道1558号

　　法定代表人：蒋友安

　　注册资本：5000万元整

　　经营范围：汽车电子领域内的技术研发咨询、技术服务、技术转让；汽车电子连接器、汽车零部件、电子元器件的生产、销售及售后服务；模具研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）增资前后股权结构

　　增资前股权结构：

　　■

　　本次增资后股权结构：

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　　（四）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　四、增资协议主要内容

　　甲方1：温州意华接插件股份有限公司

　　甲方2：乐清旭能企业管理合伙企业（有限合伙）

　　甲方3：东莞旭恒企业管理中心（普通合伙）

　　乙方：苏州远野汽车技术有限公司

　　1、增资金额

　　本协议各方一致同意并确认，乙方增加注册资本人民币5,000万元，注册资本由人民币5,000万元增加到人民币10,000万元。新增注册资本中，甲方1认缴4,137.50万元，甲方2认缴362.50万元，甲方3认缴500万元。本次增资变更手续完成后，甲方1持有乙方68.38%的股权，甲方2持有乙方21.62%的股权，甲方3持有乙方10%的股权。

　　2、增资价格

　　经各方一致同意并确认，本次增资价格为每一元注册资本作价人民币1元。

　　甲方1共计出资4,137.50万元认购乙方本次新增注册资本的4,137.50万元，甲方2共计出资362.50万元认购乙方本次新增注册资本的362.50万元，甲方3共计出资500万元认购乙方新增的500万元注册资本。

　　3、出资方式

　　甲方各方均以货币出资。

　　五、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次增资在于满足苏州远野业务发展的需求，进一步增强其资金实力和业务拓展能力，促进其业务的稳步开展，从而进一步提升控股子公司的综合竞争能力及抗风险能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月11日

　　证券代码：002897 证券简称：意华股份公告编号：2020-025

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款并以子公司乐清意华新能源科技有限公司100%股权进行质押担保的议案》，公司拟以全资子公司乐清意华新能源科技有限公司100%股权向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请贷款，具体情况如下：

　　一、质押标的公司基本情况

　　名称：乐清意华新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330382355397625B

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))

　　法定代表人：蔡胜才

　　注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整

　　成立日期：2015年9月14日

　　营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日

　　经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　二、协议主要内容

　　1、贷款金额：人民币20,000万元