运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告|公司章程_新浪财经

原标题：运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2020-013号

　　运盛(上海)医疗科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年4月10日上午9:30在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于补选公司第九届董事会董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-014）。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于补选公司第九届董事会董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-014）。

　　三、审议通过《关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-015）。

　　四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2020年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2020-016）。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2020-014号

　　运盛(上海)医疗科技股份有限公司

　　关于补选公司第九届董事会董事及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月10日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下：

　　根据公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意提名刘婧女士（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，同时聘任刘婧女士为公司副总经理，任期均至公司第九届董事会任期届满之日止。其中《关于补选公司第九届董事会董事的议案》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见：经审阅上述董事候选人及拟聘人员的履历等材料，我们认为刘婧女士具备法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于补选公司第九届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意将上述补选董事的议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　附件：

　　刘婧女士简历

　　刘婧，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学本科。曾就职于成都高新区国家税务局，蓝润集团有限公司董事会办公室。

　　证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2020-015号

　　运盛(上海)医疗科技股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、公司名称并修订《公司章程》的公告

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月10日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案》。具体内容如下：

　　一、变更注册地址、公司名称的情况

　　根据公司未来发展需要，公司拟将注册地址及办公地址由上海迁至成都，并相应进行公司名称变更。具体情况如下：

　　■

　　本次变更注册地址、公司名称最终以工商登记机关核准的内容为准。公司现办公地址、办公电话暂时不变，待完成公司迁址、签署办公场所租赁合同后另行公告。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　鉴于公司上述注册地址、公司名称的变更情况，根据相关法律法规要求，拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记等相关具体事宜。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2020-016

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月27日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区东方路8号桔子水晶酒店一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月27日

　　至2020年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案》；

　　以上议案均已于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：《关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案》

　　3、对中小投资者单独计票的议案：《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案》。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记手续1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　（二）登记地点：上海市浦东新区东方路69号1102室

　　（三）登记时间：2020年4月24日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。

　　（二）根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作和保护股东及股东代表健康，建议公司股东及股东代表采取网络投票或集中委托投票方式参加股东大会。

　　（三）问询机构：公司董事会办公室。

　　（四）联系电话：021-50720222

　　联系人：邵乐

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年4月11日

　　附件1：授权委托书