深圳市奇信建设集团股份有限公司关于产业并购基金对外投资的进展公告

　　证券代码：002781        证券简称：奇信股份        公告编号：2019-015

　　深圳市奇信建设集团股份有限公司

　　关于产业并购基金对外投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月12日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，公司董事会同意与深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司（以下简称“四海新材料”）签署《关于设立产业投资基金之框架协议》。公司拟出资人民币7,500万元与四海新材料共同设立深圳市藤信产业投资基金（有限合伙）（最终工商核准登记名称为深圳市藤信产业投资企业（有限合伙），以下简称“藤信投资”），藤信投资的管理人为四海新材料。公司于2017年3月13日披露了《关于投资设立产业并购基金的公告》（ 公告编号：2017-026），于2017年3月29日、2017年8月18日披露了《关于投资设立产业并购及基金的进展公告》（公告编号：2017-032、2017-109），于2018年7月3日披露了《关于产业并购基金对外投资的公告》（公告编号2018-088）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　一、藤信投资对外投资的进展情况

　　2017年10月25日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”）以非公开定向发行的方式成功发行2,300万股人民币普通股，募集资金人民币11,845万元。其中，藤信投资以现金增资方式投资嘉元科技，投资金额为人民币1,030万元，认购200万股。2019年3月25日，嘉元科技发布公告，为实现其业务的长足发展，筹集资金扩大产能产量，实现其战略规划目标，嘉元科技拟首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，具体内容详见全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn嘉元科技《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号:2019-025）和《关于如公司公开发行股票并在科创板上市后公司股东应遵守有关限售规定的提示性公告》（公告编号：2019-032）。

　　截止目前，公司占藤信投资认缴出资额的50%（实缴出资额的63.29%），藤信投资占嘉元科技总股本的1.1556%。

　　二、风险提示及相关说明

　　嘉元科技首次公开发行股票并在科创板上市事宜能否通过上海证券交易所审核及该事项的审核时间存在不确定性。若上海证券交易所和中国证券监督管理委员会同意嘉元科技的注册申请，嘉元科技并在上海证券交易所科创板成功上市，根据相关法律法规和规范性文件，首次公开发行前已发行的股份，自嘉元科技股票在证券交易所科创板上市之日起十二个月内不得转让。此外，亦要遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所颁布的其他关于禁止或限制转让的规定。

　　公司将根据该事项进展情况及时进行相应的信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《广东嘉元科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》

　　2、《广东嘉元科技股份有限公司关于如公司公开发行股票并在科创板上市后公司股东应遵守有关限售规定的提示性公告》

　　特此公告。

　　深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002781        证券简称：奇信股份        公告编号：2019-016

　　深圳市奇信建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2019年3月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年3月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3.15亿元的综合授信额度，授信期限为一年。

　　在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

　　二、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。

　　董事会同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3.15亿元的综合授信额度，授信期限为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。

　　上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

　　2019年3月26日