恒银金融科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603106       证券简称：恒银金融         公告编号：2019-014

　　恒银金融科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事吴龙云先生因个人身体原因未能出席，独立董事邬丁先生、毛群女士因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王伟先生出席本次股东大会，部分高级管理人员列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会中议案4属于特别决议议案，该议案获得参加本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

　　律师：李洁、张莹。

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　经现场见证，北京国枫律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　恒银金融科技股份有限公司

　　2019年3月27日

　　证券代码：603106             证券简称：恒银金融             公告编号：2019-015

　　恒银金融科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

　　并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月16日、2018年4月2日召开了第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年3月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2018-011）。

　　一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　2018年12月24日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，具体情况如下：

　　（1）产品名称：共赢利率结构23481期人民币结构性存款产品

　　（2）产品编码：C181T0181

　　（3）产品类型：保本浮动收益型、封闭式

　　（4）产品起息及到期日：2018年12月24日至2019年3月25日（91天）

　　（5）产品预期年化收益率：4.20%-4.60%

　　（6）认购金额：10,000.00万元人民币

　　（7）资金来源：暂时闲置募集资金

　　具体内容详见公司于2018年12月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（    公告编号：2018-060）。该产品于2019年3月25日到期，公司已按期收回本金人民币10,000.00万元，获得投资收益人民币1,047,123.29元，本金及收益已归还至募集资金账户。

　　二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　2019年3月25日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，具体情况如下：

　　（1）产品名称：共赢利率结构25319期人民币结构性存款产品

　　（2）产品编码：C195R0119

　　（3）产品类型：保本浮动收益型、封闭式

　　（4）产品起息及到期日：2019年3月25日至2019年9月23日（182天）

　　（5）产品预期年化收益率：3.80%-4.20%

　　（6）认购金额：5,000.00万元人民币

　　（7）资金来源：暂时闲置募集资金

　　三、风险控制措施

　　公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为15,900.00万元人民币（含本次）。

　　六、备查文件

　　1、公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书 产品编码：C181T0181》及客户回单；

　　2、公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书 产品编码：C195R0119》及业务凭证/客户回单。

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司董事会

　　2019年3月27日