中国证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司(下称公司或本公司)第五届董事会第14次会议于2019年3月26日(星期二)以通讯方式召开,本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,经与会董事投票表决,审议通过了如下事项:
一、审议通过了《关于广汽乘用车A55车型项目的议案》。同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司A55车型项目的实施,项目总投资为48,433万元,其中研发费用21,892万元。资金来源由公司统筹考虑。
审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于向广汽日野(沈阳)提供委托贷款的议案》。同意向广汽日野(沈阳)汽车有限公司提供18,488万元委托贷款,期限一年,利率参照同期银行贷款基准利率。
审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于转让广爱保险经纪50.2%股权的议案》。同意将持有的广爱保险经纪有限公司50.2%股权协议转让给控股子公司众诚汽车保险股份有限公司,转让价格为标的股权的评估值5,472.24万元(以经备案的评估结果为准)。
审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于修订的议案》。
审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于修订的议案》。
审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于修订的议案》。
审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2019年3月26日
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