北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告|动力源_新浪财经

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：600405 证券简称：动力源公告编号：2019-006

　　北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年3月22日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019年3月26日上午10:00在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　(一)审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司朗溪支行申请综合授信提供担保的议案》

　　我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司朗溪支行申请额度不超过人民币贰仟伍佰万元整的流动资金贷款授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于为全资子公司授信提供担保的公告》（公告号：2019-007）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步规范公司治理，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中回购股份等相关条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的的《北京动力源科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-008）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

　　根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

　　公司董事会根据《回购细则》的相关规定及2017年第二次临时股东大会对董事会全权办理本次回购股份相关事宜的授权，董事会决定进一步明确将以集中竞价交易方式回购的股份5,875,000股全部用于股权激励计划。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：600405 证券简称：动力源编号：2019-007

　　北京动力源科技股份有限公司关于

　　为全资子公司授信提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称: 安徽动力源科技有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币2,500万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源科技有限公司提供的担保余额为33,100万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0万元

　　一、担保情况概述

　　(一)担保基本情况

　　我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币2,500万元的流动资金贷款，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

　　(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　上述担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

　　成立时间：2010年1月15日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

　　统一社会信用代码：91341821550151890M

　　法定代表人：吴琼

　　注册资本：贰亿壹仟万圆整

　　经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　安徽动力源科技有限公司将与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订授信协议，期限一年，我公司将与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订《保证合同》，担保金额不超过人民币2,500万元整，担保期限一年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对控股子公司提供的担保总额为37,600万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为27.06%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件