中国有色金属建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间：2019年3月26日下午14：30

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　3、会议召集人：公司第八届董事会

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5、现场会议主持人：董事长秦军满先生主持了本次会议。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份747,552,075股，占上市公司总股份的37.9588％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份665,841,506股，占上市公司总股份的33.8097％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份81,710,569股，占上市公司总股份的4.1491％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份82,856,469股，占上市公司总股份的4.2072％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,145,900股，占上市公司总股份的0.0582％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份81,710,569股，占上市公司总股份的4.1491％。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于对公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意747,373,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对154,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％；弃权24,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意82,677,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7842％；反对154,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1859％；弃权24,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。

　　表决结果：通过。

　　议案2.00 《关于增补董事的议案》选举张士利为公司第八届董事会董事

　　总表决情况：

　　同意747,373,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对154,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％；弃权24,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意82,677,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7842％；反对154,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1859％；弃权24,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。

　　表决结果：通过。

　　议案3.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,707,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对154,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1858％；弃权24,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0299％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意82,677,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7842％；反对154,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1859％；弃权24,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。

　　表决结果：通过。

　　议案4.00 《关于公司房屋出租等日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,839,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430％；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％；弃权24,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0299％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意82,809,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9430％；反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权24,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。

　　表决结果：通过。

　　四、参会前十大股东表决情况

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　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2．律师姓名：唐莉、尚婉婷

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1．2019年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日