基蛋生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603387     证券简称：基蛋生物    公告编号：2019-044

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：除董事长兼公司总经理苏恩本先生、董事兼公司副总经理、董事会秘书颜彬先生、董事兼财务总监倪文先生以及董事兼副总经理孔婷婷女士出席本次股东大会外，公司副总朱刚先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次审议的议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；

　　2、 本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、3；

　　3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

　　律师：王超、蔡朦

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城（南京）律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　2019年3月26日

　　证券代码：603387    证券简称：基蛋生物    公告编号：2019-045

　　基蛋生物科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理

　　部分到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司购买保本型理财产品，使用期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2018年4月11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-030），公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2018年5月4日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-050），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下：

　　一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况

　　2018年12月18日，公司通过中国银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国银行挂钩型结构性存款产品，具体详见公司于2018年12月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-131）。公司已于2019年3月25日到期赎回上述理财产品，收回本金4,400.00万元，获得理财收益38.768219万元，上述本金及利息款项已于2019年3月25日回到募集资金专项账户中。

　　本次赎回具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况

　　单位：人民币万元

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　　三、根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为27,400.00万元，已累计产生的收益为2,326.430873万元；本次赎回后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为13,600万元。

　　四、备查文件

　　中国银行挂钩型结构性存款产品到期赎回回单。

　　特此公告。

　　基蛋生物科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日