中国证券报
证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A(4.880, 0.01, 0.21%) 公告编号:2019-010
贵州轮胎股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月18日,贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司工会委员会送来的《职工代表组长会议决议》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司工会委员会于2019年3月7日组织召开公司职工代表组长会议,选举蒲晓波先生为公司第七届董事会职工董事,选举向群英女士为公司第七届监事会职工监事,经10天公示无异议,选举结果有效。
蒲晓波先生、向群英女士将分别与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员、监事会成员一起组成公司第七届董事会和第七届监事会,任期三年。
特此公告。
附:职工董事和职工监事个人简历
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年三月二十一日
附件:
职工董事和职工监事个人简历
蒲晓波:男,1972年2月出生,毕业于昆明大学化轻系橡胶工艺专业,大专学历,助理工程师。曾任公司质检处处长助理、处长、人力资源部部长以及贵州前进橡胶内胎公司法定代表人、董事长等职务,现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席,兼任贵州轮胎厂法定代表人、厂长。
蒲晓波先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经询查核实,蒲晓波先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
向群英:女,1969年8月出生,毕业于贵州省工管校会计专业,大专学历,会计师。曾任原贵州轮胎厂会计和公司财务部会计,现任公司审计处处长助理,未在其他单位兼职。
向群英女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经询查核实,向群英女士不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2019-011
贵州轮胎股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间:
现场会议时间:2019年3月20日下午2:00
网络投票时间:2019年3月19日至2019年3月20日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日下午3:00至2019年3月20日下午3:00期间的任意时间。
2、地点:贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:马世春先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2019年3月5日、2019年3月15日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共16名,代表股份200,798,345股,占公司有表决权总股份的25.8940%。其中:
出席现场会议的股东及股东授权代表5名,代表股份199,866,845股,占公司有表决权总股份的25.7738%。
通过网络投票的股东11人,代表股份931,500股,占公司有表决权总股份的0.1201%。
8、公司9名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,形成决议如下:
1、关于修订《公司章程》的议案
表决情况:同意200,496,045股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8495%;反对221,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1102%;弃权81,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0404%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意3,975,076股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9326%;反对221,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1714%;弃权81,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8960%。
表决结果:获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
(1)选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意股份数200,348,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7761%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,827,881股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4913%。
表决结果:当选。
(2)选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意股份数200,348,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7761%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,827,881股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4913%。
表决结果:当选。
(3)选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意股份数200,348,849股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7761%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,827,880股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4913%。
表决结果:当选。
(4)选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意股份数200,347,851股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,826,882股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。
表决结果:当选。
3、关于选举第七届董事会独立董事的议案
(1)选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事
表决情况:同意股份数200,347,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,826,881股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。
表决结果:当选。
(2)选举毕焱女士为第七届董事会独立董事
表决情况:同意股份数200,347,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,826,881股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。
表决结果:当选。
(3)选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事
表决情况:同意股份数200,347,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,826,881股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。
表决结果:当选。
(4)选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事
表决情况:同意股份数200,347,851股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,826,882股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。
表决结果:当选。
4、关于选举第七届监事会非职工监事的议案
(1)选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事
表决情况:同意股份数200,357,848股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7806%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,836,879股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7017%。
表决结果:当选。
(2)选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事
表决情况:同意股份数200,357,848股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7806%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意股份数3,836,879股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7017%。
表决结果:当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:贵州智衡律师事务所
2、律师姓名:包洪臣、周廷伟
3、出具的结论性意见:“综上所述,本所律师认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定,本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年第一次临时股东大会决议》;
2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年三月二十一日
证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2019-012
贵州轮胎股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2019年3月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会选举产生。股东大会闭会后,本届董事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,全体监事列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由黄舸舸先生主持,与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权选举黄舸舸先生为公司第七届董事会董事长。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权选举熊朝阳先生为公司第七届董事会副董事长。
三、根据黄舸舸先生提名,以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任何宇平先生为公司总经理,任期三年。
四、根据黄舸舸先生提名,以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任蒋大坤先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满时止。
五、根据何宇平先生提名,以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任熊朝阳先生为公司财务总监,任期三年。
六、根据何宇平先生提名,以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任王海先生为公司总工程师,任期三年。
七、根据何宇平先生提名,以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任周秩军先生为公司副总经理,任期三年。
八、根据何宇平先生提名,以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任王鹍先生为公司副总经理,任期三年。
九、根据何宇平先生提名,以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任蒋大坤先生为公司副总经理,任期三年。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会审计委员会的议案》,推选毕焱女士、覃桂生先生、黄跃刚先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、熊朝阳先生为公司第七届董事会审计委员会委员,推举毕焱女士为召集人。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会提名委员会的议案》,推选覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、何宇平先生为公司第七届董事会提名委员会委员,推举覃桂生先生为召集人。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》,推选黄跃刚先生、毕焱女士、覃桂生先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、何宇平先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,推举黄跃刚先生为召集人。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会战略与发展委员会的议案》,推选黄舸舸先生、何宇平先生、熊朝阳先生、刘献栋先生、毕焱女士、覃桂生先生、黄跃刚先生、杨大贺先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员,推举黄舸舸先生为召集人。
特此公告。
附:公司高级管理人员个人简历
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年三月二十一日
附件:
公司高级管理人员个人简历
王海:男,1969年10月出生,毕业于青岛化工学院,大学本科学历,高级工程师。曾任公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务,现任公司总工程师,未在其他单位兼职。
王海先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实,王海先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
周秩军:男,1973年4月出生,毕业于武汉纺织工学院,在职工程硕士,工程师。曾任公司原三分厂厂长助理、副厂长、厂长、工程胎分公司总经理等职务,现任公司总经理助理,兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
周秩军先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实,周秩军先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
王鹍:男,1973年8月出生,毕业于杭州电子工业学院,在职工商硕士,工程师。曾任公司原四分厂厂长助理、设备动力处副处长、处长、储运部部长等职务,现任公司总经理助理、生产部部长,未在其他单位兼职。
王鹍先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实,王鹍先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
蒋大坤:男,1974年1月出生,毕业于沈阳工业大学,大学本科学历,经济师。曾任公司办公室主任助理、副主任(主持工作),现任公司总经理助理、办公室主任、证券事务代表,未在其他单位兼职。
蒋大坤先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2011年8月参加深交所举行的董事会秘书资格考试并取得资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实,蒋大坤先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
说明:公司总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生个人简历见2019 年3 月5日披露的《第六届董事会第四十二次会议决议公告》附件。
证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2019-013
贵州轮胎股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会于2019年3月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会选举产生。股东大会闭会后,本届监事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议按照《公司章程》规定的程序,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》,同意选举周业俊先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司监事会
二O一九年三月二十一日
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