贵州轮胎股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告

　　证券代码：000589              证券简称：黔轮胎A              公告编号：2019-010

　　贵州轮胎股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月18日，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司工会委员会送来的《职工代表组长会议决议》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2019年3月7日组织召开公司职工代表组长会议，选举蒲晓波先生为公司第七届董事会职工董事，选举向群英女士为公司第七届监事会职工监事，经10天公示无异议，选举结果有效。

　　蒲晓波先生、向群英女士将分别与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员、监事会成员一起组成公司第七届董事会和第七届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　附：职工董事和职工监事个人简历

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一九年三月二十一日

　　附件：

　　职工董事和职工监事个人简历

　　蒲晓波：男，1972年2月出生，毕业于昆明大学化轻系橡胶工艺专业，大专学历，助理工程师。曾任公司质检处处长助理、处长、人力资源部部长以及贵州前进橡胶内胎公司法定代表人、董事长等职务，现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席，兼任贵州轮胎厂法定代表人、厂长。

　　蒲晓波先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经询查核实，蒲晓波先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　向群英：女，1969年8月出生，毕业于贵州省工管校会计专业，大专学历，会计师。曾任原贵州轮胎厂会计和公司财务部会计，现任公司审计处处长助理，未在其他单位兼职。

　　向群英女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经询查核实，向群英女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000589              证券简称：黔轮胎A              公告编号：2019-011

　　贵州轮胎股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2019年3月20日下午2:00

　　网络投票时间：2019年3月19日至2019年3月20日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日下午3:00至2019年3月20日下午3:00期间的任意时间。

　　2、地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：马世春先生

　　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2019年3月5日、2019年3月15日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份200,798,345股，占公司有表决权总股份的25.8940%。其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份199,866,845股，占公司有表决权总股份的25.7738%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份931,500股，占公司有表决权总股份的0.1201%。

　　8、公司9名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

　　1、关于修订《公司章程》的议案

　　表决情况：同意200,496,045股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8495%；反对221,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1102%；弃权81,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0404%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,975,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9326%；反对221,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1714%；弃权81,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8960%。

　　表决结果：获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　（1）选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数200,348,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7761%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,827,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4913%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数200,348,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7761%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,827,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4913%。

　　表决结果：当选。

　　（3）选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数200,348,849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7761%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,827,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4913%。

　　表决结果：当选。

　　（4）选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数200,347,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。

　　表决结果：当选。

　　3、关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　（1）选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数200,347,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举毕焱女士为第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数200,347,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。

　　表决结果：当选。

　　（3）选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数200,347,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。

　　表决结果：当选。

　　（4）选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数200,347,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7756%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,826,882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4680%。

　　表决结果：当选。

　　4、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

　　（1）选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事

　　表决情况：同意股份数200,357,848股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7806%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,836,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7017%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事

　　表决情况：同意股份数200,357,848股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7806%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3,836,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7017%。

　　表决结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

　　2、律师姓名：包洪臣、周廷伟

　　3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一九年三月二十一日

　　证券代码：000589              证券简称：黔轮胎A             公告编号：2019-012

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2019年3月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会选举产生。股东大会闭会后，本届董事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由黄舸舸先生主持，与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权选举黄舸舸先生为公司第七届董事会董事长。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权选举熊朝阳先生为公司第七届董事会副董事长。

　　三、根据黄舸舸先生提名，以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任何宇平先生为公司总经理，任期三年。

　　四、根据黄舸舸先生提名，以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任蒋大坤先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

　　五、根据何宇平先生提名，以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任熊朝阳先生为公司财务总监，任期三年。

　　六、根据何宇平先生提名，以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任王海先生为公司总工程师，任期三年。

　　七、根据何宇平先生提名，以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任周秩军先生为公司副总经理，任期三年。

　　八、根据何宇平先生提名，以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任王鹍先生为公司副总经理，任期三年。

　　九、根据何宇平先生提名，以9票同意、0票反对、0票弃权同意聘任蒋大坤先生为公司副总经理，任期三年。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会审计委员会的议案》，推选毕焱女士、覃桂生先生、黄跃刚先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、熊朝阳先生为公司第七届董事会审计委员会委员，推举毕焱女士为召集人。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会提名委员会的议案》，推选覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、何宇平先生为公司第七届董事会提名委员会委员，推举覃桂生先生为召集人。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》，推选黄跃刚先生、毕焱女士、覃桂生先生、杨大贺先生、黄舸舸先生、何宇平先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，推举黄跃刚先生为召集人。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第七届董事会战略与发展委员会的议案》，推选黄舸舸先生、何宇平先生、熊朝阳先生、刘献栋先生、毕焱女士、覃桂生先生、黄跃刚先生、杨大贺先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，推举黄舸舸先生为召集人。

　　特此公告。

　　附：公司高级管理人员个人简历

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一九年三月二十一日

　　附件：

　　公司高级管理人员个人简历

　　王海：男，1969年10月出生，毕业于青岛化工学院，大学本科学历，高级工程师。曾任公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务，现任公司总工程师，未在其他单位兼职。

　　王海先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，王海先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　周秩军：男，1973年4月出生，毕业于武汉纺织工学院，在职工程硕士，工程师。曾任公司原三分厂厂长助理、副厂长、厂长、工程胎分公司总经理等职务，现任公司总经理助理，兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

　　周秩军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，周秩军先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　王鹍：男，1973年8月出生，毕业于杭州电子工业学院，在职工商硕士，工程师。曾任公司原四分厂厂长助理、设备动力处副处长、处长、储运部部长等职务，现任公司总经理助理、生产部部长，未在其他单位兼职。

　　王鹍先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，王鹍先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　蒋大坤：男，1974年1月出生，毕业于沈阳工业大学，大学本科学历，经济师。曾任公司办公室主任助理、副主任（主持工作），现任公司总经理助理、办公室主任、证券事务代表，未在其他单位兼职。

　　蒋大坤先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2011年8月参加深交所举行的董事会秘书资格考试并取得资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，蒋大坤先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　说明：公司总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生个人简历见2019 年3 月5日披露的《第六届董事会第四十二次会议决议公告》附件。

　　证券代码：000589              证券简称：黔轮胎A              公告编号：2019-013

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2019年3月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会选举产生。股东大会闭会后，本届监事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议按照《公司章程》规定的程序，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举周业俊先生为公司第七届监事会主席。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司监事会

　　二O一九年三月二十一日