北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002829                    证券简称：星网宇达                 公告编号：2019-033

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　正文

　　一、董事会会议召开情况

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年3月15日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年3月20日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

　　1. 审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　董事会认为：公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。星网卫通和星网智控经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为该子公司担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

　　本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。

　　《关于公司为子公司提供授信担保的公告》详见2019年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对《关于公司为子公司提供授信担保的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司增加经营范围，并相应修改《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　《关于增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的公告》详见2019年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002829            证券简称：星网宇达          公告编号：2019-034

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年3月15日通过邮件向各位监事发出，会议于2019年3月20日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

　　1、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定为子公司提供授信担保，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意本次公司为子公司提供授信担保。

　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002829                    证券简称：星网宇达              公告编号：2019-035

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　关于公司为子公司提供授信担保的

　　公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　正文

　　一、担保情况概述

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2019年3月20日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供授信担保的议案》，同意公司为子公司提供授信担保。其中，公司为北京星网卫通科技开发有限公司（以下简称“星网卫通”）向中国银行北京西城支行申请的授信提供担保，担保额度为不超过人民币1000万元；为北京星网智控科技有限公司（以下简称“星网智控”）向中国银行北京西城支行申请的授信提供担保，担保额度为不超过人民币1000万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。根据中国证监会和深交所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、星网卫通基本情况

　　被担保人名称：北京星网卫通科技开发有限公司

　　注册资本：20000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2012年5月29日

　　法定代表人：徐烨烽

　　住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼3层

　　经营范围：生产导航、测量、控制、动中通系统产品;导航、测控、动中通系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子设备、机械设备(不含小汽车)、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　被担保人与公司关系：星网卫通为公司之全资子公司

　　被担保人主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2、星网智控基本情况

　　被担保人名称：北京星网智控科技有限公司

　　注册资本：500万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2015年6月1日

　　法定代表人：刘俊

　　住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼5层501

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

　　被担保人与公司关系：星网智控为公司之控股子公司

　　被担保人主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次担保的主要内容

　　（一）星网卫通担保的主要内容

　　1、 担保方式：连带责任担保

　　2、 保证期间：主债务履行期届满之日起2年（星网卫通拟向中国银行北京西城支行申请不超过人民币1000万元的综合授信额度，期限为1年。）

　　3、 担保金额：1000万元

　　4、 保证范围：借款合同项下的借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用。

　　（二）星网智控担保的主要内容

　　1、 担保方式：连带责任担保

　　2、 保证期间：主债务履行期届满之日起2年（星网智控拟向中国银行北京西城支行申请不超过人民币1000万元的综合授信额度，期限为1年。）

　　3、 担保金额：1000万元

　　4、 保证范围：借款合同项下的借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。星网卫通和星网智控经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为该子公司担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

　　本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为（不含本次担保）0.00万元，占最近一期（2017年12月31日）经审计归属于母公司净资产78,092.20万元的0.00%。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、 第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、 第三届监事会第十九次会议决议；

　　3、 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002829         证券简称：星网宇达         公告编号：2019-036

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　关于变更经营范围并相应修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　正文

　　北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》，根据公司战略、满足未来业务发展需要，根据法律法规规定，结合公司实际情况，公司于近期对经营范围进行增项。具体情况如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前：“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中心的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产北斗、惯性导航产品、卫星通信产品、无人驾驶系统、水下测绘系统、机器人、无人机、浮空器、充气装置等,地理信息遥感遥测系统（限在外埠从事生产活动）；生产倾角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年02月21日）。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。”

　　变更后：“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中心的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、电气设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产北斗、惯性导航产品、卫星通信产品、无人驾驶系统、水下测绘系统、机器人、无人机、浮空器、充气装置等、地理信息遥感遥测系统、激光设备（限在外埠从事生产活动）；生产倾角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统；国内甚小口径终端地球站通信业务（增值电信业务经营许可证有效期至2024年01月10日）。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内甚小口径终端地球站通信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。”

　　二、《公司章程》的修订情况

　　公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，修订的具体条款如下：

　　■

　　三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

　　公司章程的变更事宜尚需股东大会审议，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

　　四、备查文件

　　4、 第三届董事会第二十一次会议决议；

　　北京星网宇达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日