文峰大世界连锁发展股份有限公司关于高管辞职的公告|集团有限公司_新浪财经

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于高管辞职的公告

中国证券报

　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份编号：临2019-002

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司董事会收到副总经理顾斌先生递交的书面《辞职报告》，具体情况如下：

　　顾斌先生因自身原因辞去公司副总经理职务，辞呈送达董事会即正式生效。辞职后，顾斌先生不再担任公司任何职务，顾斌先生在公司的工作职责已进行交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

　　公司对顾斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2019年3月5日

　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份编号：临2019-003

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2019年2月25日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2019年3月4日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于补选公司董事的议案》；

　　（1）审议通过贾云博先生为公司第五届董事会董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）审议通过闵振宇先生为公司第五届董事会董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见，认为公司增补董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人贾云博先生、闵振宇先生的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意贾云博先生、闵振宇先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

　　二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2019-005）《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈松林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　此议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　根据陈松林先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任王钺先生、孙一宁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　此议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2019年3月21日14：30以现场结合网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的（临2019-006）《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　附：相关人员简历

　　贾云博先生，中国国籍，1983年4月出生，硕士研究生。曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、投资总监、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，北京沣昀投资管理有限公司执行董事，润禾融资租赁（上海）有限公司董事。现任江苏文峰集团有限公司董事、副总裁。

　　闵振宇先生：中国国籍，1982年10月出生，硕士研究生。曾任江苏省梁丰高级中学团委书记，张家港市人民政府办公室副科长，张家港市大新镇党委委员，张家港市人民政府办公室副主任，张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司董事长。

　　陈松林先生，中国国籍，1963年9月出生，硕士研究生。曾任南通市委组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事。

　　王钺先生，中国国籍，1964年3月出生，本科学历，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记，董事兼董事会秘书。

　　孙一宁先生，中国国籍，1966年4月出生，大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记。

　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份编号：临2019-005

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2019年2月25日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于2019年3月4日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席姚海林先生为本次监事会会议的主持人。

　　经与会监事认真审议，通过了《关于补选公司监事的议案》：

　　1、同意提名汤平先生为公司第五届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

　　2019年3月5日

　　附：汤平先生简历

　　汤平先生，中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任今创集团股份有限公司财务部副部长、江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港市苏叶冶金科技有限公司总经理。现任南通文峰置业有限公司财务总监，江苏文峰集团有限公司财务总监。

　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份编号：临2019-005

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月4日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份公告编号：2019-006

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月21日 14点 30分

　　召开地点：南通市青年中路59号文峰饭店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月21日

　　至2019年3月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，详见2019年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法