长生生物科技股份有限公司2017年度监事会工作报告

　　证券代码：002680          证券简称：长生生物         公告编号：2018-019

　　长生生物科技股份有限公司

　　2017年度监事会工作报告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2017年度长生生物科技股份有限公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极维护公司和股东利益。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作与健康发展。

　　一、监事会的会议情况

　　报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议情况如下：

　　1、2017年1月3日，以现场表决方式召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过以下议案：

　　（1）《关于补选公司监事的议案》；

　　（2）《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　2、2017年2月24日，以现场表决方式召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过以下议案：

　　（1）《关于及摘要的议案》；

　　（2）《关于的议案》；

　　（3）《长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》；

　　（4）《关于选举监事会主席的议案》。

　　3、2017年3月17日，以现场表决方式召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　4、2017年3月29日，以现场表决方式召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

　　（1）《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

　　（2）《关于2016年度财务决算报告的议案》；

　　（3）《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

　　（4）《关于2016年度利润分配预案的议案》；

　　（5）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（6）《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　5、2017年4月23日，以现场表决方式召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　6、2017年5月19日，以现场表决方式召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。

　　7、2017年6月8日，以现场表决方式召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》。

　　8、2017年8月16日，以现场表决方式召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2017年半年度报告及其摘要的议案》。

　　9、2017年10月24日，以现场表决方式召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

　　二、监事会对公司2017年度相关事项的意见

　　2017年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放及使用等事项进行了认真监督检查，并发表了如下意见：

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内，监事依法列席了公司的董事会和出席了公司的股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况

　　报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。

　　3、关联交易情况

　　公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，没有损害公司的利益。

　　4、募集资金存放和使用情况

　　2017年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。

　　5、公司内部控制自我评价报告

　　监事会对董事会出具的关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

　　报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

　　长生生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年3月9日