成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第二十二次会议决议公告|联创_新浪财经

　　公司简称：博瑞传播证券代码：600880 编号：临2023-005号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第二十二次会议于2023年4月7日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司〈2023年内部审计工作计划〉的议案》。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续延长联创博瑞基金经营期的议案》。

　　鉴于受前期市场需求萎缩等多种因素影响，联创博瑞基金已投资项目经营未达预期，但随着今年经济整体复苏、市场回暖，绝大部分已投资项目经营情况正在逐渐改善，部分项目股权回购方案将安排在2023-2024年陆续推进实现。为便于联创博瑞基金继续推进对已投项目管理，最大限度保护公司及全体基金合伙人的利益，公司同意延长联创博瑞基金经营期至2024年12月20日。

　　在此基础上，董事会已授权公司经营层全权办理与联创博瑞基金事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与基金有关的一切协议、文件及后续的退出和清算等事宜，确保基金后续事项高效推进。

　　具体内容详见同日披露的临2023-007号《关于继续延长联创博瑞基金经营期的公告》。

　　三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈合同管理制度〉的议案》。

　　四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈股权投资项目管理制度〉的议案》。

　　五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　六、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日

　　公司简称：博瑞传播证券代码：600880 编号：临2023-006号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第十九次会议于2023年4月7日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席寇亚辉先生主持了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于继续延长联创博瑞基金经营期的议案》。

　　受近年市场需求萎缩等因素影响，公司参与的联创博瑞基金已投资项目经营未达预期；但随着今年经济整体复苏、市场回暖，部分已投资项目经营情况正在逐渐改善。为切实维护基金投资人权益，最大程度避免或减少公司投资损失，监事会同意公司延长联创博瑞的基金经营期至2024年12月20日。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月7日

　　公司简称：博瑞传播证券代码：600880 编号：临2023-007号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于继续延长联创博瑞基金经营期的公告

　　成都博瑞传播股份有限公司于2016 年3月与上海永宣创业投资管理有限公司共同发起设立成都联创博瑞股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“联创博瑞基金”），基金管理人为四川联创东林股权投资基金管理有限公司（以下简称“联创东林”），基金投资顾问为公司关联方北京博瑞盛德创业投资有限公司。该基金全体合伙人于2021年、2022年分别同意各延长经营期限一年。近日，基金管理人再次向全体合伙人发起基金经营期限延长的申请，具体情况如下：

　　一、继续延长基金经营期原因

　　受近年市场需求萎缩等因素影响，联创博瑞基金已投资项目经营未达预期，部分项目股权回购方案将安排在2023-2024年陆续推进实现，故基金管理人联创东林近期向全体合伙人发出了《联创基金经营期限延长申请书》，提议将经营期限由原来的2016年12月21日至2022年12月20日，延长变更为2016年12月21日至2024年12月20日，即延期两年。

　　公司认为：鉴于受前期多种因素影响，基金已投资项目不达预期，但随着今年经济整体复苏、市场回暖，绝大部分已投资项目经营情况正在逐渐改善，为最大限度保护基金合伙人和广大投资者利益，综合考虑基金已投资项目整体运营情况和股权回购进程安排，同意继续延长联创博瑞基金经营期。

　　二、对上市公司的影响及授权事宜

　　（一）对公司影响

　　延长基金经营期将有助于已投资项目提升经营能力和效益，有利于基金的持续管理及基金所投项目的退出，保障全体合伙人的共同利益，不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）授权事宜

　　为保证联创博瑞基金后续事项的高效推进，提请董事会授权公司经营层全权办理与博瑞基金事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与基金有关的一切协议、文件及后续的退出和清算事宜等。

　　三、风险提示

　　根据《合伙协议》约定，本次延期经营期限事项尚需取得全体合伙人一致同意后方可实施。截止目前，其他合伙人正在履行内部决策流程，故联创博瑞基金本次是否能延期将受其他合伙人表决意见的影响，该事项存在不确定性。

　　市场整体环境及基金投资项目所在行业的变化，给基金已投项目的后续经营带来不确定性。项目最终能否通过经营或顺利实施约定的股权回购操作，避免或减少公司的投资损失，存在不确定性。

　　公司将密切关注基金进展情况，如有需披露事项将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司