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娃哈哈达能新开董事会不欢而散(2)http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 17:54 人民网
五、关于批准对合资公司财务、经营和管理等各方面开展审计工作决议： 杭州娃哈哈保健食品有限公司 董事会决议 批准对合资公司财务、经营和管理等各方面开展审计工作决议 董事会兹决议： (a)董事会授权嘉柯霖先生代表董事会，聘用会计师、律师和其他专业顾问，对合资公司的财务(包括常规的普华永道年度和半年度审计)、经营和管理等各方面进行审计。上述人员均可为该等审计工作之目的并根据合理需要而进入合资公司的所有场地和设施查阅相关文件资料和信息。 (b)上述审计中所获得的信息和结果应及时向董事会汇报。该等审计所产生的所有费用由合资公司承担。 董事会进一步决议，合资公司全体员工应就上述审计予以全面合作和协助。 各董事就上述决议表决如下： 范易谋 张平 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 秦鹏 楼向明 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 嘉柯霖 同意_已签字___ 反对__________ 六、关于审议合资公司提高资本金计划： 杭州娃哈哈保健食品有限公司 董事会决议 审议合资公司提高资本金计划 决议： 董事会兹决议，合资公司的总经理应就合资公司是否需要增加资本金递交一份计划，并供下次董事会讨论。 各董事就上述决议表决如下： 范易谋 张平 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 秦鹏 楼向明 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 嘉柯霖 同意_已签字___ 反对__________ 七、关于向二级公司委派董事的决定： 例一： 杭州娃哈哈饮料有限公司 董事会决议 鉴于二级合资公司的某些董事的辞职，批准向二级合资公司董事会委派董事，并决定原董事离任后的有关事项 决议 鉴于杭州娃哈哈饮料有限公司向长沙娃哈哈食品有限公司委派的原董事宗庆后和徐长江已辞职，董事会兹决议，根据长沙娃哈哈食品有限公司的章程，以下人员：范易谋和嘉柯霖应分别被委派为长沙娃哈哈食品有限公司的董事，该等委派立即生效。 各董事就上述决议表决如下： 范易谋 黄小扬 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 秦鹏 林颐宏 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 嘉柯霖 同意_已签字___ 反对__________ 事实上，黄小扬和林颐宏并非杭州娃哈哈饮料有限公司的董事，杭州娃哈哈饮料有限公司中方董事认为达能方是否太不尊重中方董事了。 例二： 杭州娃哈哈饮料有限公司 董事会决议 鉴于二级合资公司的某些董事的辞职，批准向二级合资公司董事会委派董事，并决定原董事离任后的有关事项 决议 鉴于杭州娃哈哈饮料有限公司向宜昌娃哈哈饮料有限公司委派的原董事宗庆后和杜建英已辞职，董事会兹决议，根据宜昌娃哈哈饮料有限公司的章程，以下人员：戴乐娜和Pascal DE PETRINI应分别被委派为宜昌娃哈哈饮料有限公司的董事，该等委派立即生效。 各董事就上述决议表决如下： 范易谋 黄小扬 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 秦鹏 林颐宏 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 嘉柯霖 同意_已签字___ 反对__________ 例三： 杭州娃哈哈饮料有限公司 董事会决议 鉴于二级合资公司的某些董事的辞职，批准向二级合资公司董事会委派董事，并决定原董事离任后的有关事项 决议 鉴于杭州娃哈哈饮料有限公司向沈阳娃哈哈饮料有限公司委派的原董事宗庆后和杜建英已辞职，董事会兹决议，根据沈阳娃哈哈饮料有限公司的章程，以下人员：范易谋和嘉柯霖应分别被委派为沈阳娃哈哈饮料有限公司的董事，该等委派立即生效。 各董事就上述决议表决如下： 范易谋 黄小扬 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 秦鹏 林颐宏 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 嘉柯霖 同意_已签字___ 反对__________ 例四： 杭州娃哈哈保健食品有限公司 董事会决议 鉴于二级合资公司的某些董事的辞职，批准向二级合资公司董事会委派董事，并决定原董事离任后的有关事项 决议 鉴于杭州娃哈哈保健食品有限公司向娃哈哈饮料(高碑店)有限公司委派的原董事宗庆后和杜建英已辞职，董事会兹决议，根据娃哈哈饮料(高碑店)有限公司的章程，以下人员：嘉柯霖和戴乐娜应分别被委派为娃哈哈饮料(高碑店)有限公司的董事，该等委派立即生效。 各董事就上述决议表决如下： 范易谋 张平 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 秦 鹏 楼向明 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 嘉柯霖 同意_已签字___ 反对__________ 等等，。。。。。。。 整个董事会没有讨论任何事项，仅是拿出事先准备好的董事会决议要求中方董事签字，中方董事认为范易谋漠视中方董事的权利，设下陷阱，因此拒不签任何决议，不欢而散，未得到任何实质性的结果。 例三： 杭州娃哈哈饮料有限公司 董事会决议 鉴于二级合资公司的某些董事的辞职，批准向二级合资公司董事会委派董事，并决定原董事离任后的有关事项 决议 鉴于杭州娃哈哈饮料有限公司向沈阳娃哈哈饮料有限公司委派的原董事宗庆后和杜建英已辞职，董事会兹决议，根据沈阳娃哈哈饮料有限公司的章程，以下人员：范易谋和嘉柯霖应分别被委派为沈阳娃哈哈饮料有限公司的董事，该等委派立即生效。 各董事就上述决议表决如下： 范易谋 黄小扬 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 秦鹏 林颐宏 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 嘉柯霖 同意_已签字___ 反对__________ 例四： 杭州娃哈哈保健食品有限公司 董事会决议 鉴于二级合资公司的某些董事的辞职，批准向二级合资公司董事会委派董事，并决定原董事离任后的有关事项 决议 鉴于杭州娃哈哈保健食品有限公司向娃哈哈饮料(高碑店)有限公司委派的原董事宗庆后和杜建英已辞职，董事会兹决议，根据娃哈哈饮料(高碑店)有限公司的章程，以下人员：嘉柯霖和戴乐娜应分别被委派为娃哈哈饮料(高碑店)有限公司的董事，该等委派立即生效。 各董事就上述决议表决如下： 范易谋 张平 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 秦 鹏 楼向明 同意_已签字___ 同意_________ 反对__________ 反对_________ 嘉柯霖 同意_已签字___ 反对__________ 等等，。。。。。。。 整个董事会没有讨论任何事项，仅是拿出事先准备好的董事会决议要求中方董事签字，中方董事认为范易谋漠视中方董事的权利，设下陷阱，因此拒不签任何决议，不欢而散，未得到任何实质性的结果。
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