打击治理洗钱犯罪典型案例二：贿赂犯罪+自洗钱|犯罪_新浪财经

来源：国民信托

为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，2023年12月20日，北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》，通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况，并发布北京法院洗钱罪典型案例。

白皮书显示， 2021年以来（截至2023年10月31日），北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人，其中自洗钱案8件，他洗钱案32件，审结二审案件1件。其中2021年审结13件，2022年审结12件，2023年前10个月审结15件。被告人年轻化、职业化、专业化突出，文化程度普遍较高；洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主；涉案金额跨度非常大，低则不足万元，高则达上亿元；作案方式多发于为亲友洗钱，行为类型相对集中，以提供资金账户、通过转账方式转移资金最为常见。

案例二：贿赂犯罪+自洗钱

基本案情

2018年至2021年期间，杨某利用其担任国家工作人员的职务便利，多次为他人谋取不正当利益，收受巨额费用。2021年3月至6月间，杨某为掩饰、隐瞒其收受他人贿赂钱款的来源和性质，要求其开办的养发馆员工房某提供名下的工商银行卡接收钱款，后杨某通过ATM机取现方式支取人民币10万元，用于个人消费（本案还涉及洗钱以外的其他事实，略）。

法院经审理认为：杨某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪……杨某为掩饰隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质，将财产转换为现金，其行为已构成洗钱罪，应依法对其数罪并罚。鉴于杨某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚。法院遂以受贿罪、利用影响力受贿罪、洗钱罪判处杨某有期徒刑，剥夺政治权利，并处罚金。

典型意义

本案系贪污犯罪上游犯罪人自洗钱的典型案件。本案中，杨某作为受贿人，为掩饰、隐瞒犯罪所得指使他人提供名下的银行卡账户接收贿赂款，且后续自行取现，应当认定为刑法规定的“通过转账或者其他支付结算方式转移资金的”洗钱方式，该自洗钱行为应当与受贿行为系两个不同的行为，应予数罪并罚。贪污贿赂犯罪的性质决定了腐败行为和洗钱行为的关系极其密切，洗钱已成为腐败行为的继续和延伸。“贪官”基于身份、职业等约束，收受的贿赂无法正常使用，需要他人帮助转移犯罪所得及其收益，将“黑钱、脏钱”洗白。洗钱行为降低了贪污腐败的犯罪成本，使“贪官”没有了后顾之忧，很大程度上助长了腐败犯罪，同时增加了贪污腐败案件的查办难度。

对洗钱行为进行惩治，加大腐败犯罪的成本，充分发挥刑罚震慑作用，有助于全链条遏制腐败犯罪的发生。

国民信托提示您

为逃避法律追究和制裁，实现非法资金的合法化，犯罪分子通过各种隐蔽的手段来进行非法收益的洗白。提供银行账户、提现是最常见的转移资金的方式。

要提高防范意识，不要将个人的身份证、银行卡、第三方支付账户等出租或出借给他人使用，不要使用本人账户或公司账户为他人提取现金。注意识别洗钱行为，避免成为犯罪分子的帮凶。

（数据及案例来源于《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》）