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转自：财富质点
（图源：PingPong官网）近日，中国人民银行公布的行政处罚公示（银罚决字【2024】12-14号）显示，浙江航天电子信息产业有限公司因8项违法行为类型被警告，没收违法所得1596.314191万元，罚款2825.314191万元，合计罚没超过4421万元。
罚单信息显示，公司涉及的违法行为类型包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
另外，相关责任人亦受处罚。其中，时任公司总经理助理牟某燕对4项违法行为负有责任，被罚款11.5万元；时任公司商务部总监张某权对4项违法行为负有责任，被处以警告及30万元罚款。
资料显示，浙江航天电子信息产业有限公司成立于2002年，注册资本10000万元，法定代表人范频，其为跨境电商支付服务商杭州乒乓智能技术有限公司（PingPong）的控股子公司。2012年6月，公司获得《支付业务许可（金麒麟分析师）证》并此后两次完成牌照续展，业务范围为互联网支付以及浙江省内的预付卡发行与受理。
官网显示，PingPong成立于2015年，以遍布全球的运营服务网络、主流国家地区支付牌照和合规资质为依托，围绕中小企业、科技企业、金融机构等出海的综合需求，建立了涵盖跨境收款、全球收单、供应链融资、汇率风险中性解决方案、出口退税、VAT税务服务、SaaS企业服务等多元化的产品矩阵。
值得注意的是，PingPong在近期的公开宣传中称其多年来始终秉行“牌照先行，资质先行”的合规理念，目前已在全球近90%的GDP市场获得数十张支付牌照及认证资质，成为国内少有的双边持牌企业。PingPong还成立了高标准的国际合约团队，建立了成熟的反洗钱反恐融资合规系统，并在此基础上聚力科技创新，打造了智能风控模型，可全面实时监测卖家的每笔跨境交易资金的安全性真实性。
近期，“PingPong”公众号发布的一篇推文显示，截至2023年12月底，PingPong已在全球设有超过30个分支机构，业务覆盖全球200多个国家及地区，累计促成跨境交易金额超10000亿元人民币。
下一步，PingPong将继续完善全球合规、全球金融合作、全球生态伙伴等3张网络，加强在全球市场的业务布局、本地化能力和生态建设，为更多跨境卖家、商户和企业提供优质的跨境支付体验，助其在全球化市场竞争中以更低成本、更高效率赢得商机。
杭州乒乓智能技术有限公司曾于2020年启动IPO辅导备案，保荐机构为中信证券。截至目前，杭州乒乓智能技术有限公司尚未向交易所递交申请。
据财联社2024年2月19日报道，2月18日，中国证监会国际合作部发布关于连连数字科技股份有限公司境外发行上市备案通知书，连连数字拟发售不超过2.06亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
除了连连数字，近年还有上海富友支付服务股份有限公司（下称富友支付）、杭州乒乓智能技术有限公司（下称PingPong）跨境支付公司启动IPO工作。
2023年上半年，证监会公布富友支付首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告。彼时，富友支付已完成第六期辅导，辅导时间为2023年1月至2023年3月。
此外，PingPong于同年7月发生工商变更，股权穿透后为香港公司FLC3 (Hong Kong) Limited。这也是PingPong2020年启动深交所创业板IPO辅导备案以来的重大股权调整动作，一度被市场认为这是公司赴港上市的信号。（财联社）
编辑：格子 肇瑞
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