00442--海福德集團:於2021年8月19日舉行之股東週年大會投票表決結果

原标题：00442--海福德集團:於2021年8月19日舉行之股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 表 明 概不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何部份 內 容而 產 生或 因 依賴 等 內容 而 引致 的 任何 損 失承 擔 任何 責 任。

HIFOODGROUPHOLDINGSCO.,LIMITED海 福 德 集 團 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（ 股份代號： 442）

於 2021 年 8 月 19 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 2021 年 8 月 19 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 ， 所 有 提 呈 之 決 議案 均 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

海 福 德 集 團 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事 會（「 董 事 會 」）欣 然 宣 佈 ， 於 2021 年 8 月19 日 舉 行 之 本 公 司股 東 週 年 大會（「股 東 週 年大 會 」）上 ， 所 有 提 呈 之 決議 案 均 以 投票表 決 方式 正 式通 過 。

本 公 司 之 香 港 股份 過 戶 及 登 記分 處 卓 佳 證券 登 記 有 限 公司 獲 委 任 為 監 票 人 ， 負 責股東 週 年大 會 之點 票 事宜 。

於 股 東 週 年 大 會 日 期 ， 本 公司 已 發 行 股本 包 含 172,600,000 股 每 股 面 值 0.005 港 元 之股 份（「 股份 」）， 即 賦 予持 有 人 權 利 出席 股 東 週 年 大 會 並 就 所 有 於 會上 提 呈 的 決 議案 投贊 成 票 或 反 對 票 之 股 份 總 數 。 持 有 合 共129,372,754 股 股 份， 佔 已 發 行 股 份 總數約 74.96 % 之股 東 已 親 身、 透 過 受 委代 表 或 正 式 授 權 代 表 出 席 股 東 週年 大 會 並 於會上 投 票 。根 據 香港 聯 合 交易 所 有 限公 司 證券 上 市 規則（「 上 市規 則 」）第 13.40 條 ，概 無 股 份 賦 予 持有 人 權 利 出 席股 東 週 年 大會 但 須 在 會 上放 棄 投 贊 成 票 。 概 無 本 公司 股 東 須 根 據 上市 規 則 在 股 東週 年 大 會 上放 棄 投 票 。 概無 本 公 司 股 東 已 在 本 公 司日 期 為 2021 年 7 月 21 日 之 通 函 中 表 示 其 有 意 在 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 決 議 案 投 反對票 或 放棄 投 票。

於股 東 週年 大 會上 所 有提 呈 之決 議 案之 投 票表 決 結果 如 下：

普通 決 議案 票數 ( %) 附 註

贊 成 反對

1. 省覽 及 考 慮 截至 2021年 3 月 31 日 止 年 度本 公 司 及其 附 屬 公 司 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及 本 公 司 董事（「 董 事」）及 獨 立核 數 師報 告 。 129,372,754(100.00% ) 0(0.00 %)

2. (A) 重 選 蘇 志 一 先生 為 執行 董 事。 260(100.00% ) 0(0.00 %)

(B) 重 選 熊聰 先 生為 執 行董 事 。 260(100.00% ) 0(0.00 %)

(C) 重 選 蔡斯 先 生為 執 行董 事 。 260(100.00% ) 0(0.00 %)

(D) 重 選 洪美 莉 女士 為 非執 行 董事 。 129,372,754(100.00% ) 0(0.00 %)

(E) 重 選 謝褀 祥 先生 為 非執 行 董事 。 129,372,754(100.00% ) 0(0.00 %)

(F) 重 選 邱伯 瑜 先生 為 獨立 非 執行 董 事。 129,372,754(100.00% ) 0(0.00 %)

(G) 重 選 鍾衛 民 先生 為 獨立 非 執行 董 事。 129,372,754(100.00% ) 0(0.00 %)

(H) 重 選 寧睿 先 生為 獨 立非 執 行董 事 。 129,372,754(100.00% ) 0(0.00 %)

3. 授權 董 事會 釐 定董 事 酬金 。 129,372,754(100.00% ) 0(0.00 %)

4. 續 聘 本 公 司 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 本 公 司 核數師 酬 金。 129,372,754(100.00% ) 0(0.00 %)

附註： 所 有百 分比已 調整 至整數 後兩 個 小數 位。

由於 超 過 50 % 票數 投 票 贊 成 第 1 項 至第 4 項 決議 案 ， 故第 1 項 至 第 4 項 決 議案 於 股 東週年 大 會上 獲 正式 通 過為 本 公司 普 通決 議 案。

承 董事 會 命

海 福德 集 團控 股 有限 公 司

董 事

陳志 權

香港 ， 2021年 8 月19日

於 本 公 佈 日 期 ，執 行 董 事 為 蘇志 一 先 生 、熊 聰 先 生 及 蔡斯 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 洪美 莉 女 士 及 謝 祺祥 先 生 ； 及 獨立 非 執 行 董事 為 丁 鐵 翔 先生 、 陳 志 權 先 生 、 盧 振 邦先生 、 邱伯 瑜 先生 、 鍾衛 民 先生 及 寧睿 先 生。

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