00681--中民控股:於2021年6月16日舉行之股東週年大會之一股一票投票表決結果|香港_新浪财经

原标题：00681--中民控股:於2021年6月16日舉行之股東週年大會之一股一票投票表決結果来源：联交所--披露易

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中民控股有限公司

（於百慕達註冊成立之有限責任公司）（股份代號：681）

於20216月16日舉之股東週年大會之一股一票投票表決結果

股東週年大會之一股一票投票表決結果

董事會欣然宣布，所有於股東週年大會上提呈之決議案，已獲股東於20216月16日舉行之股東週年大會上以一股一票投票表決方式通過。

謹提述中民控股有限公司(「本公司」)均於 (i)2021年5月11日刊發之通函（「該通函」）及 (ii) 股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除本公布另有界定者外，本公布所用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

一股一票投票表決結果

董事會欣然宣布，於股東週年大會通告上之所有決議案，已獲股東於20216月16日舉行之股東週年大會上以一股一票投票表決方式通過。本公司核數師范陳會計師行有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案以一股一票投票表決方式結果如下：

普通決議案

所投票數及

佔所投總票數之百分比

所投總票數

贊成反對棄權

1. 省覽及接納本公司截至2020年 12月31日止9個月之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 3,994,537,975(97.74%) 92,326,000(2.26%) 172,646,000 4,086,863,975

2. 重選下列人士為董事：

(A)i. 范方義先生。 3,994,537,975 (97.74%) 92,326,000(2.26%) 172,646,000 4,086,863,975

(A)ii. 劉駿民博士。 3,994,537,975(92.71%) 314,242,000(7.29%) 0 4,308,779,975

所投票數及佔所投總票數之百分比所投總票數

普通決議案

贊成反對棄權

(A)iii. 趙彥雲教授。 3,994,537,975 (92.71%) 314,242,000(7.29%) 0 4,308,779,975

(B) 釐定最高董事人數。 3,994,537,975 (97.74%) 92,326,000(2.26%) 172,646,000 4,086,863,975

3. 續聘范陳會計師行有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 3,994,537,975(97.74%) 92,326,000(2.26%) 172,646,000 4,086,863,975

4. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目 10%之股份。 3,994,537,975(97.74%) 92,326,000(2.26%) 172,646,000 4,086,863,975

5. 授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份數目 20%之新股份。 3,993,059,975(92.67%) 315,720,000(7.33%) 0 4,308,779,975

6. 按購回股份之數額擴大授予董事發行股份之一般授權。 3,993,059,975(97.70%) 93,804,000(2.30%) 172,646,000 4,086,863,975

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為8,934,561,203股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成、反對或棄權所有決議案

范陳會計師行有限公司之工作範圍

本公司核數師范陳會計師行有限公司擔任監票人，就由本公司準備的投票表決結果概要與本公司準備及收回的投票表決表格予范陳會計師行有限公司進行了對比。范陳會計師行有限公司就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒布的香港核數準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證服務，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

承董事會命中民控股有限公司主席莫世康博士

20 21

年6月16日

北京，

於本公布日期，董事會包括 4 名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)及莫雲碧小姐，以及 3 名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及張志明先生。

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