01269--首控集團:於二零二一年六月九日舉行的股東周年大會投票結果

原标题：01269--首控集團:於二零二一年六月九日舉行的股東周年大會投票結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

CHINAFIRSTCAPITALGROUPLIMITED中國首控集團有限公司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1269）

於 二 零 二 一 年 六 月 九 日 舉 行 的 股 東 周 年 大 會 投 票 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 一 年 六 月 九 日 舉 行 的 股 東 周 年 大 會 上，所 有 建 議決 議 案 已 由 股 東 以 投 票 方 式 表 決 下 獲 正 式 通 過。

茲 提 述 日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 三 十 日 的 中 國 首 控 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）通函（「該 通 函」），當 中 載 有 股 東 周 年 大 會 通 告（「通 告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

於 股 東 周 年 大 會 日 期，已 發 行 股 份 合 共 為 5,026,892,000股，即 股 東 有 權 出 席 股 東周 年 大 會 並 於 會 上 就 建 議 決 議 案（「建 議 決 議 案」）表 決 的 股 份 總 數。概 無 股 份 根據 上 市 規 則 第 13.40 條 所 載 賦 予 股 東 權 利 可 出 席 股 東 周 年 大 會，但 須 就 建 議 決議 案 放 棄 投 贊 成 票。概 無 股 東 根 據 上 市 規 則 規 定 須 於 股 東 周 年 大 會 上 就 建 議決 議 案 放 棄 表 決 權 或 僅 可 投 反 對 票。概 無 人 士 已 於 該 通 函 中 表 明 擬 就 建 議 決議 案 投 反 對 票 或 放 棄 表 決 權 並 已 於 股 東 周 年 大 會 上 如 此 行 事。

股 東 周 年 大 會 投 票 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 一 年 六 月 九 日 舉 行 的 股 東 周 年 大 會 上 的 建 議 決 議案 的 投 票 表 決 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 投 票 數 目（%）

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 考 慮 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一日 止 年 度 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 的 經 審 核 綜合 財 務 報 表、董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報告。 (a) 重 選 趙 志 軍 先 生 為 執 行 董 事。 492,861,115(99.99%) 492,233,105(99.87%) 8,000(0.01%)

2. 636,010(0.13%)

(b) 重 選 呂 清 源 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 492,869,105(99.99%) 10(0.01%)

3. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 截 至 二 零 二 一 年十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 酬 金。 492,869,115(100.00%) 0(0.00%)

4. 重 新 委 聘 金 道 連 城 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 492,869,115(100.00%) 0(0.00%)

5. 誠 如 通 告 第 5項 決 議 案 所 載，授 予 董 事 一 般授 權 以 配 發、發 行 及 處 理 額 外 股 份。 491,981,105(99.82%) 888,010(0.18%)

6. 誠 如 通 告 第 6項 決 議 案 所 載，授 予 董 事 一 般授 權 以 購 回 股 份。 492,869,115(100.00%) 0(0.00%)

7. 誠 如 通 告 第 7項 決 議 案 所 載，擴 大 董 事 獲 授的 一 般 授 權，以 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 可能 購 回 的 該 等 數 目 額 外 股 份。 491,981,105(99.82%) 888,010(0.18%)

8. 誠 如 通 告 第 8項 決 議 案 所 載，批 准 採 納 新 購股 權 計 劃。 491,981,105(99.82%) 888,010(0.18%)

9. 誠 如 通 告 第 9項 決 議 案 所 載，批 准 終 止 現 有購 股 權 計 劃。 492,861,105(99.99%) 8,010(0.01%)

本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 周 年 大 會點 票 工 作 的 監 票 員。

由 於 超 過 50%的 票 數 贊 成 所 有 建 議 決 議 案，故 所 有 建 議 決 議 案 於 股 東 周 年 大 會上 以 投 票 方 式 表 決 下 獲 正 式 通 過 為 本 公 司 的 普 通 決 議 案。

承 董 事 會 命

中 國 首 控 集 團 有 限 公 司

主 席 兼 執 行 董 事

WilsonSea

香 港，二 零 二 一 年 六 月 九 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 WilsonSea博 士、趙 志 軍 先 生 及 朱 煥 強 博 士；及 獨 立非 執 行 董 事 為 朱 健 宏 先 生、杜 曉 堂 博 士 及 呂 清 源 先 生。

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