00365--芯成科技:股東特別大會之投票結果

原标题：00365--芯成科技:股東特別大會之投票結果 来源：联交所--披露易

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SINOICTHOLDINGSLIMITED

芯成科技控股有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號:00365）

股東特別大會之投票結果

茲 提 述芯成科技 控 股 有 限 公司（「本 公 司 」 ） 於二零二一年 五 月 十 日 發 出之通函（「 該 通函 」），內容有關擬出售於一間聯營公司之48%權益。除另有界定者外，本公告所用詞彙之涵義與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二一年五月二十六日舉行之股東特別大會上，該通函內股東特別大會通告中載列之提呈普通決議案（「該決議案」）乃以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司被委任為投票之監票員。

董事會謹此宣佈，該決議案在股東特別大會上獲正式通過。有關該決議案之投票結果如下：

普通決議案 贊成 票數(概約%) 反對 票數(概約%)

1. a) 批准、確認 及追認 Unisplendour Investment於二零二一 年四月一日與芯鑫融資租賃簽 署的股權轉讓協議及據此擬進行的交易； 87,813,178(100%) 0(0%)

b) 授權任 何一位董事進行一切行動及事宜、 簽署及簽訂一 切進一步文件，以及採取其可能認 為使股權轉讓 協議及據此擬進行的交易以及附帶 或與此有關的 一切其他事宜生效或就此而言 屬必要、適宜、可 取或權宜的步驟，及同意並對任何 相關或有關事宜做出該等修改、修訂或豁免。 87,813,178(100%) 0(0%)

#該等決議案全文載於股東特別大會通告內。

於 股東特別大 會日期 ，本公司已發行合共 1,455,000,000股股份。如該通 函所述，芯鼎（由 中青 芯鑫持有約50.1%權 益，而 中青芯 鑫則由芯鑫融資租賃持有約49.5% 權益）及其密切聯繫人合 共持有987,176,230 股本公司股份（佔 本公司之已 發行股份總數約67.85%）已於股 東特別 大會上決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會 並於會上就決議案投票之股份數目 為467,823,770股股 份，佔本公司之已 發行股份總 數約32.15%。除上文所披露 外，就董事 所深 知 、盡悉及 確 信，概無任 何股份賦予 股 東權利出 席 股東特別大 會但須根據《 上 市規則》 第13.40 條所載 放棄就決議案表決贊成，亦無 任何股 東須根 據《上 市規則》之規定於股東 特別大會上放棄表決。除上文所披露者外，概無任何人士曾在該通函中表示有意在股東特別大會上 放棄表決權或表決反對該決議案。

承董事會命

芯成科技控股有限公司

主席

杜洋

香港，二零二一年五月二十六日

於本 公 告日期 ，本公 司 之董事 為執行董 事杜洋 先生、袁 以沛先 生及夏源 先生， 非執行董 事李勇 軍先生及 李進先先生，以及獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。

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