00011--恒生銀行:2021年股東周年常會投票表決結果

原标题：00011--恒生銀行:2021年股東周年常會投票表決結果 来源：联交所--披露易

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(股 份 代 號 :11)

2021年股東周年常會投票表決結果

在恒生銀有限公司（「本」）於2021年5月26日舉之股東周年常會（「2021年股東周年常會」）上，所有提呈之議決案皆以按股數投票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

議決案 票數 (%)

贊成 反對

1 接納2020年度之報告書及經審核財務報表。 1,402,972,848(99.965272%) 487,399(0.034728%)

此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。

2(a) 重選鄭慧敏女士擔任董事。 1,378,363,388(98.211787%) 25,096,859(1.788213%)

此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。

2(b) 重選關穎嫺女士擔任董事。 1,394,857,257(99.387016%) 8,602,990(0.612984%)

此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。

2(c) 重選利蘊蓮女士擔任董事。 1,328,084,451(94.629289%) 75,375,796(5.370711%)

此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。

2(d) 重選王冬勝先生擔任董事。 1,201,174,002(85.586607%) 202,286,245(14.413393%)

此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。

3 復聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 1,398,984,008(99.681057%) 4,476,239(0.318943%)

此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。

4 授予董事會般性授權，以購回不超逾本已發股份數目10%之股份。 1,402,928,945(99.962143%) 531,302(0.037857%)

此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。

5 授予董事會般性授權，以發不超逾本已發股份數目20%之額外股份（倘配發之新股乃全數收取現金者，則發不超逾本已發股份數目5%之額外股份），惟在若干特殊情況下（如根據配售新股或任何以股代息計劃等）則除外。 1,225,782,834(87.340047%) 177,677,413(12.659953%)

此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。

議決案 票數 (%)

贊成 反對

6 特別議決案: 接納新章程細則。 1,402,431,935(99.926730%) 1,028,312(0.073270%)

此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以特別議決案通過。

於舉2021年股東周年常會當日，本已發股份總數為1,911,842,736股，此乃有權出席並可在2021年股東周年常會上就所有議決案投票之股東的股份總數。股東於2021年股東周年常會就提呈議決案進投票時，不受任何限制。於載有2021年股東周年常會通告之通函中，並無任何人士表示擬於2021年股東周年常會上就任何議決案放棄投票或投反對票。

本的股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任2021年股東周年常會投票表決的監察員。

於本公告日期當日，本的董事會成員為錢果豐博士*（董事）、鄭慧敏女士（副董事兼政總裁）、陳祖澤博士*、蔣麗苑女士*、顏杰慧女士#、關穎嫺女士（署理政總裁）、利蘊蓮女士*、李家祥博士*、羅康瑞博士#、伍成業先生#、王冬勝先生#及伍偉國先生*。

* 獨立非執董事

# 非執董事

恒生銀行有限公司

秘書 李志忠 謹啟

香港 2021年5月26日

恒 生 銀 行 有 限 公 司

HangSengBankLimited

於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司

註 冊 辦 事 處 及 總 地 址 ： 香 港 德 輔 道 中 83 號

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