01448--福壽園:二零二一年五月二十五日舉行的股東週年大會投票結果

原标题：01448--福壽園:二零二一年五月二十五日舉行的股東週年大會投票結果 来源：联交所--披露易

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FuShouYuanInternationalGroupLimited

福 壽 園 國 際 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1448）

二零二一年五月二十五日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述福壽園國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月二十一日的通函（「通函」）。除文義另有指明外，本公告所用詞彙應與通函所界定的詞彙具有相同涵義。

於二零二一年五月二十五日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票表決方式，就日期為二零二一年四月二十一日的股東週年大會通告內所載全部提呈的決議案表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,320,366,422股每股面值0.01美元的股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就各項決議案表決的股份總數。概無股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處（香港中央證券登記有限公司）已獲委任為股東週年大會的監票員，以進行監票。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。 1,192,984,661(99.915994%) 1,003,018(0.084006%)

2. 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息港幣5.53仙。 1,193,987,661(99.999998%) 18 (0.000002%)

3. (A) 重選談理安先生為執行董事。 1,132,279,617(94.831767%) 61,708,062(5.168233%)

(B) 重選陸鶴生先生為非執行董事。 1,172,990,249(98.241403%) 20,997,430(1.758597%)

(C) 重選周立杰女士為非執行董事。 1,172,990,249(98.241403%) 20,997,430(1.758597%)

(D) 重選陳群林先生為獨立非執行董事。 1,184,216,185(99.181608%) 9,771,494(0.818392%)

(E) 重選陳欣先生為獨立非執行董事。 1,193,987,661(99.999998%) 18 (0.000002%)

4. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 1,144,675,114(95.869927%) 49,312,565(4.130073%)

5. 續聘德勤關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 1,193,987,661(99.999998%) 18 (0.000002%)

6. 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。 1,013,223,372(84.860455%) 180,764,307(15.139545%)

7. 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。 1,191,482,661(99.790197%) 2,505,018(0.209803%)

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

8. 擴大根據第6項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股份數目中加入根據第7項普通決議案所購回的股份數目。 1,013,920,941(84.918878%) 180,066,738(15.081122%)

由於上述第1至第8項普通決議案均獲超過50%的贊成票，上述全部普通決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司將向於二零二一年六月二十一日名列本公司股東名冊的股東分派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股港幣5.53仙（「股息」）。股息單將於二零二一年六月三十日以普通郵遞方式寄發予有權收取股息的股東，郵誤風險概由股東自行承擔。

承董事會命

福壽園國際集團有限公司

主席兼執行董事

白曉江

香港，二零二一年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生及王計生先生；非執行董事為陸鶴生先生、Huang James Chih-cheng先生及周立杰女士；及獨立非執行董事為陳群林先生、羅祝平先生、何敏先生、梁艷君女士及陳欣先生。

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