00245--中薇金融:建議股本削減

原标题：00245--中薇金融:建議股本削減 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 結 算 所 有 限 公 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 的任 何 損失 承 擔任 何 責任

ChinaVeredFinancialHoldingCorporationLimited中 薇 金 融 控 股 有 限 公 司

（於香港註冊成立之有限公司）

（ 股份代號： 245）

建 議 股 本 削 減

股本 削 減

董 事 會 建 議 進 行 股 本 削 減 ， 方 式 為 將 本 公 股 本 賬 內 的 進 賬 由 本 公 告 日 期 約6,154,374,000 港元 削減 1,700,000,000 港 元 至 4,454,374,000 港元 股 本 削 減產 生 的 進 賬將 用 於 抵 銷 累 計 虧 損 ， 餘 額 將 轉 撥 至 本 公 股 本 削 減 儲 備 賬 或 本 公 其 他 儲 備賬， 供董 事 根據 細 則 公 條 例 用作 供分 派 儲備

股本 削 減的 條 件

股本 削 減須 待 達成 以 下條 件 後， 方 告作 實 ：

(i) 股東 於 股東 週 年大 會 上通 過 批准 股 本削 減 相 關 事 宜 的 特 別 決 議案 ；

(ii) 董 事根 據 公 條 例 就 股 本 削 減 作 出 償 債 能 力 聲 明 ， 並 將 有 關 聲 明 送 呈 公 註冊處 處 長登 記 ；

(iii) 根據 公 條 例 於憲 報 報 章 刊登 股 本削 減 通知 ；

(iv) 根據 公 條 例 將股 本 減少 申 報表 送 呈公 註冊 處 處 長 登 記

於 本 公 告 日 期 ，上 述 條 件 均 未達 成 假 設上 述 所 有 條 件已 達 成 ， 預 期 股 本 削 減 將於上 文 條件 (iv) 所 述股 本 減少 申 報表 登 記後 隨 生 效股本 削 減的 影 響

於 本 公 告 日 期 ， 本公 有 已 發 行 實 繳 股 本 約 6,154,374,000 港 元 完 成 股 本 削 減後 ， 並 假 設 於 本公 告 日 期 至 生效 日 期 止 期間 本 公 股 本並 無 進 一 步 變 動 ， 本 公將有 已 發行 實繳 股 本4,454,374,000 港 元

除 本 公 就 股 本削 減 產 生 開 支外 ， 進 行 股本 削 減 本 身 將不 會 改 變 緊 股 本 削 減 生效 前 本 公 的 相關 資 產 業 務營 運 管 理或 股 東 所 股份 的 權 益 或 投 票 權 比 例董事 會 認為 股 本削 減 將不 會 對本 集 團的 財 務狀 況 造成 任 何重 大 不利 影 響

以 下 為 僅 就 說 明用 途 載 列 的 簡要 報 表 ， 顯示 照 本 公 於 二 零 二 一 年 四 月 三 日的狀 況 計 算 ， 本 公 (i) 緊 股 本 削減 前 ； (ii) 緊 隨股 本 削 減 生 效 股 本 削 減 產 生 的進 賬 轉 撥 至 股 本 削 減儲 備 賬 或 本 公 其 他 儲 備 賬 後 ； (iii) 緊 隨 抵 銷 累 計 虧 損 後 的股本 建 議變 動

緊隨 股 本削 減生效 及 股本 削減產 生 的進 賬轉 至 股本 削減 儲 備賬 後

緊 接 股本削 減前

緊 隨 抵銷 累 計

虧 後

港元 港 元 港 元

股本 6,154,374 4,454,374 4,454,374股本 削 減儲 備 — 1,700,000 76,453以股 份 為基 準 之付 款 儲備 7,108 7,108 7,108就股 份 獎勵 計 劃儲 備 有 股 份 (178,300) (178,300) (178,300)特別 資 本儲 備 726,699 726,699 726,699累計 虧 損 (1,623,547) (1,623,547) —

本公 權益 總 額 5,086,334 5,086,334 5,086,334

附註： 上 表並 未計 本公 將就 股本 削 減承 擔的開 支

進行 股 本削 減 的理 由

於 二 零 二 一 年 四月 三 日（ 本 公 最 近 期 未 經 審 核管 理 賬 目 的結 算 日 期 ）， 本 公有 累 計 虧 損 總 額 約 1,623,547,000 港 元 累 計 虧 損 主 要 來 自 (i) 撇 減 投 資 賬 面 值 ；(ii) 本公 過往 產 生 累 積的 營 運成 本 利 息 開支

由 於 本 公 股 權 結 構 已 趨 穩 定 ， 企 業 經 營 續 改 善 ， 2020 年 業 績 亦 實 現 扭 虧 為盈 ； 為 了 重 企業 形 象 並 將 盈利 回 饋 股 東， 董 事 會 建 議股 本 削 減 ， 將 有 關 削 減 產生 的 1,700,000,000 港 元 進 賬 用 作 抵 銷 累 計 虧 損 ， 而 有 關 進 賬 餘 額 將 轉 撥 至 本 公股 本 削 減 儲 備 賬或 本 公 其 他儲 備 賬 ， 供 董 事 根 據 細則 公 條 例 用 作 供 分派儲 備

有 關 以 股 本 削 減產 生 的 儲 備 抵銷 累 計 虧 損的 建 議 將 能 讓本 公 合 法 支 付 股 息 ╱或 進 行 任 何 需 要動 用 供 分 派儲 備 的 企 業活 動 於 股 本削 減 生 效 後 ， 本 公 將 能於 進 行 企 業 活 動 ╱ 或 就 其 股息 政 策 作 出決 定 時 擁 有 更大 靈 活 彈 性 ， 惟 限 於 本公 表 現， 並 須於 董 事會 日 後認 為 屬恰 當 時方 進行

基 於 上 文 所 載 有關 股 本 削 減 的理 由 影 響， 董 事 會 認 為股 本 削 減 屬 公 平 合 理 ， 並符合 本 公 股東 整 體最 佳 利益

一般 資 料

一 份 載 有 關 於 股本 削 減 詳 情 就 批 准 股 本削 減 相 關 事宜 開 股 東 週 年 大 會 的 通告 的 通 函 將 於 實際 行 情 況 下盡 快 寄 發 予股 東 概 無 股東 須 就 批 准 股 本 削 減 的 決議案 放 棄投 票

由 於 股 本 削 減 須待 達 成 條 件 後方 告 作 實 ，股 本 削 減 不 一定 會 生 效 。 本 公 司 股 東 及有意 投 資者 於 買賣 本 公司 證 券時 務 請審 慎 行事 。

釋義

於本 公 告內 ， 除文 義 有 所 外 ， 下列 詞 彙具 有 以下 涵 義：

累 計 虧損 本 公 財 務報 表 呈列 的 本公 累計 已 變現 虧 損；

股 東 週年 大 會 本 公 將 就批 准（ 其 中 括 ）股 本 削 減 相 關 事宜 而

開 的本 公 股 東 週年 大 會；

細 則 本 公 組 織章 程 細則 ；

董 事 會 董 事會 ；

股 本 削減 本 公告 所 載建 議 削減 本 公 股 本賬 的 進賬 ；

公 條例 香 港法 例 第622 章公 條例 ；

本 公 中 薇 金 融 股 有 限 公 ， 於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公

， 其 已 發 行 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市（ 股 份 代 號 ：245 ）；

董 事 本 公 董 事；

生 效 日期 股 本削 減 成為 無 條件 生效 當 日；

本 集 團 本 公 其附 屬 公 ；

香 港 中 國香 港 特別 行 政 ；

上 市 規則 聯 交所 證 券上 市 規則 ；

中 國 中 華 人民 共 和 國， 就 本 公告 而 言 ，不 括 香港 中 華

人 民共 和 國澳 門 特別 行 政 灣 ；

公 註冊 處 處長 香 港公 註冊 處 處長 ；

股 份 本 公 普 通股 ；

股 東 股 份 有 人；

聯 交 所 香 港聯 合 交易 所 有限 公 ；

附 屬 公 具 有上 市 規則 賦 予該 詞 的涵 義 ；

港 元 香 港法 定 貨幣 港 元

承董 事 會命

中薇 金 融控 股 有限 公 司

主 席

渡邊 智 彥

香港 ， 二零 二 一年 五 月二 一日

於本 公 告 日期 ， 董 事會 成 員 括 (1) 執行 董 事 渡 邊 智 彥先 生 倪新 光 先 生 李 巍 女士； (2)非 執 行董 事 張暘 先 生； (3) 獨 立非 執 行董 事 王永 利 先生 周暉 女 士 董 皞先生

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