00588--北京北辰實業股份:董事及監事選舉、選舉董事會董事長及委任董事會委員會成員及選舉監事會主席

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董 事 及 監 事 選 舉選 舉 董 事 會 董 事 長 及 委 任 董 事 會 委 員 會 成 員及選 舉 監 事 會 主 席

董 事 會 欣 然 公 佈 (i) 第 九 屆 董 事 會 的 董 事 及 第 九 屆 監 事 會 由 股 東 代 表出 任 的 監 事 於 二 零 二 零 年 年 度 股 東 大 會 上 選 舉 產 生；及 (ii)第 九 屆 監事 會 由 職 工 代 表 出 任 的 監 事 已 由 本 公 司 職 工 民 主 選 舉 產 生。

董 事 會 已 於 第 九 屆 董 事 會 第 一 次 會 議 上，選 舉 李 偉 東 先 生 為 第 九 屆董 事 會 董 事 長，並 審 議 通 過 委 任 周 永 健 博 士、甘 培 忠 先 生 及 陳 德 球 先生 為 本 公 司 審 計 委 員 會、提 名 委 員 會、薪 酬 與 考 核 委 員 會、戰 略 委 員會 及 法 律 合 規 委 員 會 成 員，其 中 陳 德 球 先 生 被 委 任 為 本 公 司 審 計 委員 會 主 席 及 甘 培 忠 先 生 被 委 任 為 本 公 司 薪 酬 與 考 核 委 員 會 主 席。而提 名 委 員 會 其 他 成 員 包 括 李 偉 東 先 生 及 李 雲 女 士，其 中 甘 培 忠 先 生被 委 任 為 本 公 司 提 名 委 員 會 主 席。戰 略 委 員 會 其 他 成 員 包 括 李 偉 東先 生 及 李 雲 女 士，其 中 李 偉 東 先 生 被 委 任 為 本 公 司 戰 略 委 員 會 主 席；法 律 合 規 委 員 會 其 他 成 員 包 括 李 偉 東 先 生 及 郭 川 先 生，其 中 李 偉 東先 生 被 委 任 為 本 公 司 法 律 合 規 委 員 會 主 席。

監 事 會 已 於 第 九 屆 監 事 會 第 一 次 會 議 上，選 舉 李 雪 梅 女 士 為 第 九 屆監 事 會 主 席。

謹 此 提 述 北 京 北 辰 實 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）於 二 零 二 一 年 四 月 十 四日 發出 之 有 關（其 中 包括）選舉 董 事（「董 事」）及 監事（「監 事」）的 通 函（「通 函」）。

董 事 及 監 事 選 舉

本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 於 二 零 二 一 年 五 月 十 三 日 舉行 的 二 零 二 零 年 年 度 股 東 大 會（「二 零 二 零 年 年 度 股 東 大 會」）上 選 舉 第九 屆 董 事 會 的 董 事 及 第 九 屆 監 事 會（「監 事 會」）由 股 東 代 表 出 任 的 監 事之 結 果 如 下：

1. 五 名 現 任 執 行 董 事（李 偉 東 先 生、李 雲 女 士、陳 德 啟 先 生、張 文 雷 女士 及 郭 川 先 生）獲 重 選 連 任 為 執 行 董 事。

2. 符 耀 文 先 生 及 吳 革 先 生 已 於 二 零 二 零 年 年 度 股 東 大 會 之 日 退 任 獨立 非 執 行 董 事；餘 下 的 現 任 獨 立 非 執 行 董 事（甘 培 忠 先 生）獲 重 選 連任 為 獨 立 非 執 行 董 事。

3. 周 永 健 博 士 及 陳 德 球 先 生 獲 選 為 獨 立 非 執 行 董 事。

4. 兩 名 現 任 由 股 東 代 表 出 任 的 監 事（李 雪 梅 女 士 及 莫 非 先 生）獲 重 選 連任 為 由 股 東 代 表 出 任 的 監 事。

5. 杜 艷 女 士 獲 選 為 由 股 東 代 表 出 任 的 監 事。

有 關 所 有 獲 選 的 董 事 及 由 股 東 代 表 出 任 的 監 事 的 履 歴 詳 情 已 載 於 通 函 內。

此 外，本 公 司 職 工 代 表 大 會 已 於 二 零 二 一 年 三 月 十 八 日 召 開，並 通 過民 主 選 舉，重 選 現 任 由 職 工 代 表 出 任 的 監 事（田 振 華 先 生）連 任 為 第 九 屆監 事 會 由 職 工 代 表 出 任 的 監 事 及 選 舉 呂 毅 紅 女 士 為 第 九 屆 監 事 會 由 職工 代 表 出 任 的 監 事。呂 毅 紅 女 士 的 履 歷 詳 情 已 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零二 一 年 三 月 十 九 日 的 公 告 內。

選 舉 董 事 會 董 事 長 及 委 任 董 事 會 委 員 會 成 員

董 事 會 已 於 二 零 二 一 年 五 月 十 三 日 召 開 第 九 屆 董 事 會 第 一 次 會 議，於會 議 上 選 舉 李 偉 東 先 生 為 第 九 屆 董 事 會 董 事 長，並 審 議 通 過 委 任 周 永健 博 士、甘 培 忠 先 生 及 陳 德 球 先 生 為 本 公 司 審 計 委 員 會、提 名 委 員 會、薪 酬 與 考 核 委 員 會、戰 略 委 員 會 及 法 律 合 規 委 員 會 成 員，其 中 陳 德 球 先生 被 委 任 為 本 公 司 審 計 委 員 會 主 席 及 甘 培 忠 先 生 被 委 任 為 本 公 司 薪 酬與 考 核 委 員 會 主 席。而 提 名 委 員 會 其 他 成 員 包 括 李 偉 東 先 生 及 李 雲 女士，其 中 甘 培 忠 先 生 被 委 任 為 本 公 司 提 名 委 員 會 主 席。戰 略 委 員 會 其 他成 員 包 括 李 偉 東 先 生 及 李 雲 女 士，其 中 李 偉 東 先 生 被 委 任 為 本 公 司 戰略 委 員 會 主 席；法 律 合 規 委 員 會 其 他 成 員 包 括 李 偉 東 先 生 及 郭 川 先 生，其 中 李 偉 東 先 生 被 委 任 為 本 公 司 法 律 合 規 委 員 會 主 席。

選 舉 監 事 會 主 席

監 事 會 已 於 二 零 二 一 年 五 月 十 三 日 召 開 第 九 屆 監 事 會 第 一 次 會 議，於會 議 上 選 舉 李 雪 梅 女 士 為 第 九 屆 監 事 會 主 席。

承 董 事 會 命

北 京 北 辰 實 業 股 份 有 限 公 司

執 行 董 事 及 公 司 秘 書

郭 川

中 國 北 京，二 零 二 一 年 五 月 十 三 日

於 本 公 告 之 日，本 公 司 董 事 會 由 八 名 董 事 組 成，當 中 李 偉 東 先 生、李 雲女 士、陳 德 啟 先 生、張 文 雷 女 士 及 郭 川 先 生 為 執 行 董 事，而 周 永 健 博 士、甘 培 忠 先 生 及 陳 德 球 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。

本 公 告 中、英 文 版 本 如 有 歧 義，概 以 中 文 版 本 為 準。

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