08416--HM INTL HLDGS:於2021年5月10日舉行的股東週年大會之投票表決結果

原标题：08416--HM INTL HLDGS:於2021年5月10日舉行的股東週年大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

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HM International Holdings Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8416）

於2021年5月10日舉行的股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年5月10日舉行之股東週年大會上提出的所有決議案已獲正式通過。

HM International Holdings Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2021年5月10日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。投票結果載列如下：

普通決議案 票數（概約%）（附註(a)）

贊成 反對

1. 省覽本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及相關的董事會與核數師報告。 220,759,500(100%) 0(0%)

2. (i) 重選本公司下列退任董事：

(a) 余志明先生為執行董事 220,759,500(100%) 0(0%)

(b) 陳慧中女士為執行董事 220,759,500(100%) 0(0%)

(c) 吳浩雲先生為獨立非執行董事 220,759,500(100%) 0(0%)

(ii) 授權董事會釐定各董事薪酬。 220,759,500(100%) 0(0%)

普通決議案 票數（概約%）（附註(a)）

贊成 反對

3. 重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。 220,759,500(100%) 0(0%)

4. 授予本公司董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%（「股份購回授權」）。 220,759,500(100%) 0(0%)

5. 授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的20%（「發行授權」）。 220,619,500(99.94%) 140,000(0.06%)

6. 待上述第4及第5項決議案通過後，擴大授予本公司董事的發行授權，所擴大數目是本公司根據股份購回授權所購回的股份總數。 220,619,500(99.94%) 140,000(0.06%)

附註：

(a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表投票表決之本公司股份總數計算。

(b) 由於上述第1項至第6項決議案獲得全數或過半數贊成票，上述全部普通決議案已獲正式通過。

(c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數：400,000,000股。

(d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：400,000,000股。

(e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載須於會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：零。

(f) 根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：零。

(g) 概無本公司股東於本公司日期為2021年3月30日的通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

(h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票工作。

承董事會命

HM International Holdings Limited

主席兼執行董事

余志明

香港，2021年5月10日

於本公告日期，本公司執行董事為余志明先生、陳威廉先生及陳慧中女士；及本公司獨立非執行董事為蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告刊載在GEM網站「www.hkgem.com」並由刊登之日起計於其「最新上市公司公告」頁內最少保存七日。本公告亦將於本公司網站「www.hetermedia.com」刊載。

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