00746--理文化工:2021股東週年大會 - 表決結果

原标题：00746--理文化工:2021股東週年大會 - 表決結果 来源：联交所--披露易

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（股 份 代 號：746）

2021 股 東 週 年 大 會－表 決 結 果

本 公 司 欣 然 宣 佈，二 零 二 一 年 四 月 三 十 日，本 公 司 舉 行 股 東 週 年 大 會，而 載於 股 東 週 年 大 會 通 告 內 的 普 通 決 議 案 已 於 會 上 正 式 通 過。

理 文 化 工 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 於 二 零 二 一 年 四 月 三 十日 召 開 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），而 載 於 二 零 二 一 年 三 月 二 十 九 日 之 股東 週 年 大 會 通 告（「股 東 週 年 大 會 通 告」）內 的 普 通 決 議 案 已 於 會 上 獲 出 席 大 會之 本 公 司 股 東（「股 東」）以 投 票 表 決 方 式 通 過。卓 佳 秘 書 商 務 有 限 公 司 為 是 次 投票 的 點 票 監 察 員。

於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 之 已 發 行 股 份 總 數 為 825,000,000股。由 於 並 無 任何 股 東 需 要 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄 投 票，因 此，賦 予 股 東 出 席 股 東 週 年 大 會 及於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 內 的 普 通 決 議 案 之 本 公 司 股 份總 數 為 825,000,000 股。

股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 就 決 議 案 投 贊 成 或 反 對 票 所 涉 及 之 本 公 司 股 份（「股 份」）數 目 如 下：

普 通 決 議 案 股 份 數 目(%) 總 投 票股 數

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 採 納 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表 及 董 事 會與 核 數 師 報 告 書。 650,671,986(99.99%) 38,000(0.01%) 650,709,986(100%)

2. 宣 派 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度之 末 期 股 息。 650,709,986(100.00%) 0(0.00%) 650,709,986(100%)

3. 重 選 楊 作 寧 先 生 為 董 事。 650,689,986(99.99%) 20,000(0.01%) 650,709,986(100%)

4. 重 選 尹 志 強 先 生BBS，太 平 紳 士 為 董 事。 650,689,986(99.99%) 20,000(0.01%) 650,709,986(100%)

5. 授 權 本 公 司 董 事 會 批 准 及 確 認 本 公 司 獨 立 非執行 董 事王 啟 東先 生 之 委 任 條 款（包 括 酬 金）。 650,689,986(99.99%) 20,000(0.01%) 650,709,986(100%)

6. 授 權 本 公 司 董 事 會 批 准 及 確 認 本 公 司 獨 立 非執行 董 事邢 家 維先 生 之 委 任 條 款（包 括 酬 金）。 650,583,986(99.98%) 126,000(0.02%) 650,709,986(100%)

7. 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 截 至 二 零 二 一 年 十 二月 三 十 一 日 止 年 度 之 董 事 酬 金。董 事 的 花 紅將 由 董 事 會 大 部 份 成 員 決 定，惟 任 何 一 個 財政 年 度 支 付 予 所 有 董 事 的 花 紅 總 額 不 得 超 逾本 集 團 於 有 關 年 度 的 除 稅 後 綜 合 溢 利10%。 650,709,986(100.00%) 0(0.00%) 650,709,986(100%)

8. 重新 聘 任德 勤 關黃 陳 方 會 計師 行 為本 公 司下一 年 度 之 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 650,709,986(100.00%) 0(0.00%) 650,709,986(100%)

9. 按 通 告 第9項 普 通 決 議 案 所 載 的 條 款，授 予 董事 有 關 配 發、發 行 或 以 其 他 方 式 處 理 不 超 逾本 公 司 20%已 發 行 股 份 數 目 的 一 般 授 權。 622,385,062(95.65%) 28,234,924(4.35%) 650,709,986(100%)

普 通 決 議 案 股 份 數 目(%) 總 投 票股 數

贊 成 反 對

10. 按 通 告 第10 項 普 通 決 議 案 所 載 的 條 款，授 予董 事 有 關 購 回 不 超 逾 本 公 司 10%已 發 行 股 份數 目 的 一 般 授 權。 650,709,986(100.00%) 0(0.00%) 650,709,986(100%)

11. 按 通 告 第9項 普 通 決 議 案 所 載 的 條 款，批 准 擴大將 授予 董 事 之 一 般 授 權，以 配 發、發行 或以其 他 方 式 處 理 本 公 司 股 份，但 按 通 告 第10項普 通 決 議 案 不 可 超 逾 本 公 司 所 購 回 的 本 公 司股 本 中 的 股 份 數 目。 622,389,062(95.65%) 28,320,924(4.35%) 650,709,986(100%)

由 於 以 上 每 項 決 議 案 均 獲 超 過50%之 票 數 贊 成，因 此，所 有 該 等 決 議 案 均 以 普 通 決 議 案 形 式 獲得 通 過。

承 董 事 會 命

理 文 化 工 有 限 公 司

主 席

衞 少 琦

香 港，二 零 二 一 年 四 月 三 十 日

於 本 公 佈 發 出 當 日，本 公 司 董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事，為 衞 少 琦 女 士、李 文 恩先 生、陳 新 滋 教 授 及 楊 作 寧 先 生，及 三 名 獨 立 非 執 行 董 事，為 王 啟 東 先 生、尹志 強 先 生 BBS太 平 紳 士 及 邢 家 維 先 生。

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