02868--首創置業:於二零二一年四月三十日舉行之臨時股東大會之結果

原标题：02868--首創置業:於二零二一年四月三十日舉行之臨時股東大會之結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：2868）

於 二 零 二 一 年 四 月 三 十 日 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會 之 結 果

茲 提 述 首 創 置 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 十 五 日 的 公 告（「公 告」）及 通 函（「通 函」），內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 在 中 國 境 內 公 開 發 行 公 司債 券。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 內 所 用 詞 彙 與 該 通 告 內 所 界 定 者 具 有 相 同 涵義。

本 公 司 臨 時 股 東 大 會 於 二 零 二 一 年 四 月 三 十 日 上 午 九 時 正 假 座 中 國 北 京 市 西城 區 北 禮 士 路 甲98號 阜 成 大 廈A座 舉 行。代 表 3,234,762,898 股 本 公 司 股 份（「股 份」）的 股 東 及 獲 授 權 代 表 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 就 決 議 案 投 票。

本 公 司 的 核 數 師 普 華 永 道 中 天 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）獲 委 任 為 臨 時 股東 大 會 投 票 事 宜 的 監 票 人。

下 列 決 議 案 已 提 交 臨 時 股 東 大 會 上 審 議，並 以 投 票 表 決 方 式 獲 股 東 正 式 通 過。

特 別 決 議 案 投 票 結 果 如 下：

特 別 決 議 案 票 數 贊 成 3,157,757,913(97.62%) ，該 決 議 案 已 獲 正 3,157,757,913(97.62%) ，該 決 議 案 已 獲 正 3,157,757,913(97.62%) (%) 反 對 77,004,985(2.38%)

1. 批 准 關 於 在 中 國 境 內 公 開 發 行 公 司 債 券 之 建 議 安 排（有 關 安 排 將 視 乎 中 國 的 債券 市 場 情 況 而 定） 由 於 超 過 三 分 之 二 的 票 數 表 決 贊 成 該 決 議 案 決 議 案。

2. 授 予 本 公 司 任 何 一 名 執 行 董 事 辦 理 本 次境 內 公 司 債 券 發 行 的 一 切 相 關 事 宜 由 於 超 過 三 分 之 二 的 票 數 表 決 贊 成 該 決 議 案決 議 案。

3.

由 於 超 過 三 分 之 二 的 票 數 表 決 贊 成 該 決 議 案，該 決 議 案 已 獲 正 式 通 過 為 特 別決 議 案。

式 通 過 為 特 別

77,004,985(2.38%)

式 通 過 為 特 別

批 准 在 出 現 預 計 不 能 按 期 償 付 境 內 公 司

77,004,985(2.38%)

債 券 本 息 或 本 公 司 未 能 償 付 境 內 公 司 債

券 的 到 期 本 息 時，本 公 司 將 採 取 的 有 關

措 施

概 無 任 何 股 東 於 臨 時 股 東 大 會 須 放 棄 表 決 權，因 此，股 東 有 權 於 臨 時 股 東 大 會投 票 贊 成 或 反 對 的 股 份 合 共 有 4,362,940,850股。概 無 任 何 股 東 獲 賦 權 利 出 席 臨時 股 東 大 會 並 僅 可 投 票 反 對 決 議 案。

承 董 事 會 命

首 創 置 業 股 份 有 限 公 司

公 司 秘 書

李 斯 維

香 港，二 零 二 一 年 四 月 三 十 日

於 本 公 告 刊 發 日 期， 董 事 會 成 員 包 括 非 執 行 董 事 李 松 平 先 生（ 董 事 長 ），執 行 董 事鍾 北 辰 先生（總 裁）、黃自 權 先 生、胡 衛 民 先生 及 范 書斌 先 生；非 執 行 董事孫 寶 杰 女 士；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 李 旺 先 生、黃 翼 忠 先 生 及 劉 昕 先 生。

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